Lavado De Activos
Páginas: 11 (2679 palabras)
Publicado: 7 de agosto de 2011
EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA CORRUPCIÓN
El lavado nace de la necesidad de anonimato formal y el peligro de contactos directos entre narcos y empresas también promoviendo el desarrollo de una activa industria de intermediación.
La estabilidad mundial está bajo la permanente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de activos. Se ha hecho evidente que la dimensión del conflictoabarca aspectos complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y la seguridad de los países.
Desde el punto de vista económico, el lavado de activos se ha convertido en un problema que afecta seriamente los mercados financieros del mundo, pues le ha permitido a las organizaciones delictivas penetrar en los negocios lícitos escondiendo sus ganancias, lo que conduce adistorsionar la actividad financiera, comercial y empresarial legítima, generando corrupción a su paso. A gran paso, estas organizaciones han ido aumentando debido al narcotráfico, que hoy por hoy se han convertido en una actividad “empresarial” globalizada. Este fenómeno revela el lado oscuro de la economía mundial y del desarrollo social, en el que los empresarios criminales son maestros en el arte deexplotar para su propio beneficio los mercados mundiales, con la falta de armonización entre los países de las políticas de prevención y control.
NORMATIVIDAD
Según la información consultada, las operaciones de lavado eran inicialmente sencillas (se llevaba el dinero en bolsa para ser depositados en bancos preferiblemente de Miami), hoy en día se utiliza para compra de bienes, armamento ydemás insumos necesarios para continuar las actividades delictivas.
Para esto, se han adoptado disposiciones de carácter penal y administrativo.
Normas Penales
El lavado de activos es un delito al cual se le da un fuerte tratamiento punitivo.
Conforme a la ley 599 del 2000 el delito está tipificado en el artículo 323 del Código Penal. Este delito se encuentra ubicado dentro del libro II,parte especial dentro de los delitos del Título X contra el Orden Económico Social y dentro de un Capítulo específico dedicado a los delitos de Lavado de Activos. De esta forma surge claramente que el bien jurídico protegido es el Orden Económico Social y que los delitos relacionados al lavado de activo no constituyen únicamente una forma de encubrimiento calificado, sino delitos especiales queafectan la Economía de un Estado. (arts. 323 al 327 del nuevo Código Penal Colombiano) Debe tenerse en cuenta que al tipificarse las conductas susceptibles de constituir lavado de activos en forma alguna se circunscribe el círculo de posibles autores y se deja en el criterio del Magistrado tal decisión.
En el artículo 323 está tipificado como la acción tendiente a adquirir, resguardar, invertir,transportar, transformar, custodiar o administrar bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, trafico de drogas toxicas, estupefacientes, o sustanciassicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realicecualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El...
El lavado nace de la necesidad de anonimato formal y el peligro de contactos directos entre narcos y empresas también promoviendo el desarrollo de una activa industria de intermediación.
La estabilidad mundial está bajo la permanente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de activos. Se ha hecho evidente que la dimensión del conflictoabarca aspectos complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y la seguridad de los países.
Desde el punto de vista económico, el lavado de activos se ha convertido en un problema que afecta seriamente los mercados financieros del mundo, pues le ha permitido a las organizaciones delictivas penetrar en los negocios lícitos escondiendo sus ganancias, lo que conduce adistorsionar la actividad financiera, comercial y empresarial legítima, generando corrupción a su paso. A gran paso, estas organizaciones han ido aumentando debido al narcotráfico, que hoy por hoy se han convertido en una actividad “empresarial” globalizada. Este fenómeno revela el lado oscuro de la economía mundial y del desarrollo social, en el que los empresarios criminales son maestros en el arte deexplotar para su propio beneficio los mercados mundiales, con la falta de armonización entre los países de las políticas de prevención y control.
NORMATIVIDAD
Según la información consultada, las operaciones de lavado eran inicialmente sencillas (se llevaba el dinero en bolsa para ser depositados en bancos preferiblemente de Miami), hoy en día se utiliza para compra de bienes, armamento ydemás insumos necesarios para continuar las actividades delictivas.
Para esto, se han adoptado disposiciones de carácter penal y administrativo.
Normas Penales
El lavado de activos es un delito al cual se le da un fuerte tratamiento punitivo.
Conforme a la ley 599 del 2000 el delito está tipificado en el artículo 323 del Código Penal. Este delito se encuentra ubicado dentro del libro II,parte especial dentro de los delitos del Título X contra el Orden Económico Social y dentro de un Capítulo específico dedicado a los delitos de Lavado de Activos. De esta forma surge claramente que el bien jurídico protegido es el Orden Económico Social y que los delitos relacionados al lavado de activo no constituyen únicamente una forma de encubrimiento calificado, sino delitos especiales queafectan la Economía de un Estado. (arts. 323 al 327 del nuevo Código Penal Colombiano) Debe tenerse en cuenta que al tipificarse las conductas susceptibles de constituir lavado de activos en forma alguna se circunscribe el círculo de posibles autores y se deja en el criterio del Magistrado tal decisión.
En el artículo 323 está tipificado como la acción tendiente a adquirir, resguardar, invertir,transportar, transformar, custodiar o administrar bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, trafico de drogas toxicas, estupefacientes, o sustanciassicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realicecualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El...
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