Lavado De Activos
Páginas: 3 (542 palabras)
Publicado: 4 de septiembre de 2011
Denuncian billonarias cifras en lavado de activos
Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 9:57 p.m. | 10 de Agosto del 2011
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Entidades del Estado buscan estrategia conjuntapara enfrentar el fenómeno.
Un lavado generalizado de activos en Colombia denunció ayer el jefe de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega.
Las cifras sobre la ocurrencia deeste fenómeno, cada año, presentadas por Ortega en el foro 'Estrategia contra el lavado de activos y competencia prohibida', organizado por la fundación Complexus, el diario EL TIEMPO y otros medios,fueron sorprendentes: 5.000 millones de dólares en importaciones fraudulentas; exportación de 50 toneladas de oro, mientras se pagan impuestos solo por 10 toneladas; 6 billones de pesos de robo en IVA.Para el director de la Dian, la oficina de Instrumentos y Registros Públicos es una de las mayores fuentes de lavado de activos, lo cual sustentó con ejemplos: una finca que su suegro iba a comprarcerca de Medellín para compartir con los nietos, por valor de 300 millones de pesos, solo podía ser registrada por 80 millones; un apartamento que en la pujante Cartagena cuesta 900 millones, en laescritura solo está por 80 millones; y una suite de 2.500 millones, en Bogotá, paga apenas 15.000 pesos de impuesto, mucho menos de lo que se tributa por una casa de estrato dos de 60 millones.
Lacontralora general de la República, Sandra Morelli, también denunció otros focos de lavado de activos: la minería informal, las obras públicas a través de la titulación de vigencias futuras, y mediantela conformación de Sociedades Anónimas Expres (SAS).
"En mala hora el Estado puede convertirse en instrumento para realizar prácticas del lavado de activos", dijo.
La funcionaria celebró quediversas agencias del Estado, como las que se reunieron ayer en el foro de Complexus, encuentren herramientas conjuntas para enfrentar de manera armónica el fenómeno.
El auditor general, Jaime Ardila,...
Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 9:57 p.m. | 10 de Agosto del 2011
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Entidades del Estado buscan estrategia conjuntapara enfrentar el fenómeno.
Un lavado generalizado de activos en Colombia denunció ayer el jefe de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega.
Las cifras sobre la ocurrencia deeste fenómeno, cada año, presentadas por Ortega en el foro 'Estrategia contra el lavado de activos y competencia prohibida', organizado por la fundación Complexus, el diario EL TIEMPO y otros medios,fueron sorprendentes: 5.000 millones de dólares en importaciones fraudulentas; exportación de 50 toneladas de oro, mientras se pagan impuestos solo por 10 toneladas; 6 billones de pesos de robo en IVA.Para el director de la Dian, la oficina de Instrumentos y Registros Públicos es una de las mayores fuentes de lavado de activos, lo cual sustentó con ejemplos: una finca que su suegro iba a comprarcerca de Medellín para compartir con los nietos, por valor de 300 millones de pesos, solo podía ser registrada por 80 millones; un apartamento que en la pujante Cartagena cuesta 900 millones, en laescritura solo está por 80 millones; y una suite de 2.500 millones, en Bogotá, paga apenas 15.000 pesos de impuesto, mucho menos de lo que se tributa por una casa de estrato dos de 60 millones.
Lacontralora general de la República, Sandra Morelli, también denunció otros focos de lavado de activos: la minería informal, las obras públicas a través de la titulación de vigencias futuras, y mediantela conformación de Sociedades Anónimas Expres (SAS).
"En mala hora el Estado puede convertirse en instrumento para realizar prácticas del lavado de activos", dijo.
La funcionaria celebró quediversas agencias del Estado, como las que se reunieron ayer en el foro de Complexus, encuentren herramientas conjuntas para enfrentar de manera armónica el fenómeno.
El auditor general, Jaime Ardila,...
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