Lavado De Activos

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

TEMA DE INVESTIGACION:
LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚALUMNA : RIVADENEIRA REYNA, JENIFFER
DOCENTE : HIDALGO ORTEGA HIDALGO
CURSO : TEORIA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION2011-1
1. Planteamiento del problema.
a. Problema general.
¿De qué manera perjudica a las empresas a nivel nacional el lavado de activos en el Perú?
b. Problema específico.
Explicarsobre el gran fenómeno que agobia económicamente tanto al Perú
Demostrar que en nuestra legislación las penas no son muy severas
Aclarar que esta figura delictiva no es ajena a los funcionariospúblicos, empresarios públicos y demostrar que son éstos son aquellos que más cometen este delito.
Interpretar las repercusiones negativas que origina el delito de blanqueado de dinero como secuela delnarcotráfico y de la corrupción que existe en el Perú.

2. Formulación de objetivos.
a. Objetivo general.
Determinar de qué manera afecta el problema de lavado de activos

b. Objetivosespecíficos.
* Determinar el proceso de infiltración de las personas en las compañías, para que no se perjudiquen

* Implementar medidas para lograr una mejor respaldo de información* Explicar sobre el gran fenómeno que agobia económicamente tanto al Perú
* Demostrar que en nuestra legislación las penas no son muy severas
* Aclarar que esta figura delictiva no es ajena alos funcionarios públicos, empresarios públicos y demostrar que son éstos son aquellos que más cometen este delito.
* Interpretar las repercusiones negativas que origina el delito de blanqueadode dinero como secuela del narcotráfico y de la corrupción que existe en el Perú
3. Planteamiento de interrogantes.
* ¿Por que es importante determinar los problemas que causan el lavado de...