Lavado de Activos




INTRODUCCIÓN



El siguiente informe describe información relevante del activo del país, la Ley que se rige contra el Lavado de Activos, dentro de la cual se observa su finalidad, definiciones y delito que se comete al realizar este tipo de infracción, el cual es penado por la Ley.
Asimismo este estudio revela a que órgano le compete velar porque no se infrinja contra esta Ley ycuales deberán ser las medidas que deben tomar para prevenir estas infracciones.
Para una primera comprensión del presente informe debemos enfocarnos en cada uno de los casos que se presentan al encontrarse con esa infracción y cuál es el destino de los bienes que fueron incautados o decomisados.
















Tabla de contenido











CORTE SUPREMA DE JUSTICIARepública de Honduras

Poder Legislativo

Decreto No. 45-2002

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos


EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que el actual ordenamiento jurídico aplicable al lavado de dinero o activo, contenido en el Decreto No. 202-97 de fecha 17 de diciembre de 1997, no ha producido los efectos esperados, por lo que se hace necesario emitir normas penales que permitan alos operadores de justicia la eficaz realización de su tarea.

CONSIDERANDO: Que el delito de lavado de dinero o activo debe ser considerado como un delito autónomo de cualquier otro ilícito en los términos establecidos en los instrumentos internacionales de los que Honduras es signatario, especialmente la convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes ySustancias Psicotrópicas, y el Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero o Activo y que nuestro país de buena fe y en ejercicio de sus poderes soberanos reconoce como eficaces iniciativas procedentes de la comunidad internacional, para prevenir y reprimir crímenes que afecten especialmente la economía y la propia gobernabilidad.

CONSIDERANDO: Que esatribución del Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO,

DECRETA:
La siguiente:
CAPITULO I

FINALIDAD

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene como finalidad la reprensión y castigo del Delito de Lavado de Activo, como forma de delincuencia organizada, fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentosde dicho delito, así como la aplicación de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras.


CAPITULO II

DEFINICIONES

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

1) ACTIVOS: Son bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, títulos valores, y los documentos oinstrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

2) CONVENCIONES: Se entiende por convenciones:
La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988;
El convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de dinero y Activos,relacionados con el Trafico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, suscrito en Panamá, el 11 de julio de1997; y,
Otras Convenciones suscritas y ratificadas por Honduras;

3) COMISO o DECOMISO: Se entiende como la privación o pérdida, con carácter definitivo de los bienes, productos, instrumentos y los efectos de los delitos tipificados en esta Ley, ordenada por el órgano Jurisdiccional competente, salvoque fuere propiedad de un tercero no responsable en el delito;

4) DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal, efectivo, capital o cualquier otra palabra sinónima con que se refiera o se conozca a este;

5) EMBARGO PRECAUTORIO: Medida cautelar que consiste en la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar, gravar o mover bienes, o su custodia o control temporal,...