Lavado de Activos


Estos delitos son una realidad que está muy cerca de cada uno de nosotros, como colombianos hemos vivido, presenciado y sufrido las consecuencias de este conflicto que vive nuestro país desde haceaños, en la lucha constante del gobierno contra el narcotráfico y bandas delincuenciales que se dedican a destruir la tranquilidad y el bienestar de las personas por medio del secuestro, de atentadosterroristas contra poblaciones civiles que son inocentes y que terminan pagando con el desplazamiento forzoso y abandono de sus tierras para que estos grupos se apropien de lo que no les corresponde.Lavado de activos o blanquear: Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales generados mediante el ejerciciode algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes contrabando de armas corrupción desfalco fraude fiscal crímenes de guante piratería & terrorismo) Consiste en hacer quelos fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legitimas circulen sin problema en el sistema financiero.
Banca offshore: se refiere a un tipo deentidades bancarias normalmente situadas en paraísos fiscales las cuales se encuentran reguladas por leyes especiales que les conceden una mayor libertad en sus operaciones además de un tratamientofiscal más favorable. Se trata de instituciones dirigidas al cien por ciento a captar depósitos en inversiones de personas y empresas de residentes y a las que no y tienen acceso los ciudadanos depropio país
¿Cuándo de crea el grupo de acción financiera internacional GAFI? Fue creada en la cumbre que el grupo de los siete países más desarrollados del mundo entre los cuales están Alemania Canadáestados unidos Francia Italia Japón y reino unido celebrada en parís en julio de 1989 para luchar contra el blanqueo de capitales precedentes de narcotráfico y terrorismo.
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