Lavado De Activos
Páginas: 11 (2689 palabras)
Publicado: 30 de mayo de 2012
CAPITULO I
EL PROBLEMA
“EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU INFLUENCIA EN LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE QUITO”
Planteamiento del problema
El lavado de activos, define como “Toda operación, comercial o financiera, tendente a legalizar los recursos bienes y servicios provenientes de actividades delictivas”, es decir su concepción se base en la introducción de capitales para ser lícitos ylegalizados en nuestro país, mediante compañías tal como lo establece la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
El lavado de activos estimula los factores de la delincuencia, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción, en virtud que la Superindetencia de Compañías no tiene un control de riesgos más sigueaplicando la prevención,esto permite que las organizaciones delictivas crezcan, yque no permitan eliminar y penar estas actividades ilícitas
La Superintendencia de Compañías como ente de control en el ámbito societario y en tal razón de las domiciliadas en Quito D.M.; tomando en cuenta que el lavado de activos se desenvuelve en mero trámite en virtud prevención mas no del control de riesgos;actualmente se procesan muchas compañías que se presume el delito, pero en el último trimestre se ha detectado a 11 compañías que ya han sido reportadas a la Fiscalía.
Si se permite que este acto delictivo continué, tendríamos que caer en cuenta que va a crecer la inestabilidad en virtud que las compañías lavadoras de activos estarán siempre financiando a otros delitos, los cuales engendran miedo ypánico a la sociedad Quiteña, y crean desconcierto,al nosotros ser consideradas nuestras compañías como captadores de dineros ilícito y las Superintendencias o instituciones de control como meros veedores de este, augurando su incompetencia en control de riesgos.
Este problema es factible si lo vemos en materia jurídica en la sub- área societaria y está en concordancia al artículo número 3 y 19de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, el resultado del presente proyecto sentará las primeras bases que servirán para comprender y hacer las recomendaciones necesarias para el establecimiento de meta en la de la lucha contra legitimación de capitales.
Formulación del Problema
¿Cómo influye el lavado de activos enlas compañías de la ciudad de Quito?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general
Determinar de qué manera incide el lavado de activos en las compañías de la ciudad de Quito
Objetivos específicos
Establecer valoraciones especializadas de la tipicidad, modalidades y Compañías como agentes del lavado de activos.
Analizar apreciaciones sobre la efectividad de lalegislación, políticas y
estrategias para reprimir el lavado de activos.
Analizar Legislaciones, políticas y estrategias como medida de control de riesgos en la ciudad de Quito.
Identificar cuáles son los mecanismos de mayor éxito y seguros que se utilizan en diversas partes del mundo en la lucha contra la legitimación de capitales.
Identificar el posible impacto social y económico de lapropuesta.
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La investigación se realizara con la finalidad de aportar nuevos conocimientos teóricos y prácticos sobre la implicancia amenazante del lavado de activos por medio de las compañías, en un punto más central que debe ser la prevención y el control de riesgos.
Sus resultados aportaran elementos de juicio para perfeccionar la visión estratégica tanto como de laUnidad de Análisis Financiero (UAF) como para la Dirección de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, que como perspectiva es alcanzar a las demás instituciones de la CONCLA, como es el caso de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Así entonces eliminar los procesos de legitimación de capitales para sanear la economía nacional y hacer frente a compañías...
EL PROBLEMA
“EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU INFLUENCIA EN LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE QUITO”
Planteamiento del problema
El lavado de activos, define como “Toda operación, comercial o financiera, tendente a legalizar los recursos bienes y servicios provenientes de actividades delictivas”, es decir su concepción se base en la introducción de capitales para ser lícitos ylegalizados en nuestro país, mediante compañías tal como lo establece la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
El lavado de activos estimula los factores de la delincuencia, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción, en virtud que la Superindetencia de Compañías no tiene un control de riesgos más sigueaplicando la prevención,esto permite que las organizaciones delictivas crezcan, yque no permitan eliminar y penar estas actividades ilícitas
La Superintendencia de Compañías como ente de control en el ámbito societario y en tal razón de las domiciliadas en Quito D.M.; tomando en cuenta que el lavado de activos se desenvuelve en mero trámite en virtud prevención mas no del control de riesgos;actualmente se procesan muchas compañías que se presume el delito, pero en el último trimestre se ha detectado a 11 compañías que ya han sido reportadas a la Fiscalía.
Si se permite que este acto delictivo continué, tendríamos que caer en cuenta que va a crecer la inestabilidad en virtud que las compañías lavadoras de activos estarán siempre financiando a otros delitos, los cuales engendran miedo ypánico a la sociedad Quiteña, y crean desconcierto,al nosotros ser consideradas nuestras compañías como captadores de dineros ilícito y las Superintendencias o instituciones de control como meros veedores de este, augurando su incompetencia en control de riesgos.
Este problema es factible si lo vemos en materia jurídica en la sub- área societaria y está en concordancia al artículo número 3 y 19de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, el resultado del presente proyecto sentará las primeras bases que servirán para comprender y hacer las recomendaciones necesarias para el establecimiento de meta en la de la lucha contra legitimación de capitales.
Formulación del Problema
¿Cómo influye el lavado de activos enlas compañías de la ciudad de Quito?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general
Determinar de qué manera incide el lavado de activos en las compañías de la ciudad de Quito
Objetivos específicos
Establecer valoraciones especializadas de la tipicidad, modalidades y Compañías como agentes del lavado de activos.
Analizar apreciaciones sobre la efectividad de lalegislación, políticas y
estrategias para reprimir el lavado de activos.
Analizar Legislaciones, políticas y estrategias como medida de control de riesgos en la ciudad de Quito.
Identificar cuáles son los mecanismos de mayor éxito y seguros que se utilizan en diversas partes del mundo en la lucha contra la legitimación de capitales.
Identificar el posible impacto social y económico de lapropuesta.
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La investigación se realizara con la finalidad de aportar nuevos conocimientos teóricos y prácticos sobre la implicancia amenazante del lavado de activos por medio de las compañías, en un punto más central que debe ser la prevención y el control de riesgos.
Sus resultados aportaran elementos de juicio para perfeccionar la visión estratégica tanto como de laUnidad de Análisis Financiero (UAF) como para la Dirección de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, que como perspectiva es alcanzar a las demás instituciones de la CONCLA, como es el caso de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Así entonces eliminar los procesos de legitimación de capitales para sanear la economía nacional y hacer frente a compañías...
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