lavado de activos
Páginas: 2 (420 palabras)
Publicado: 22 de julio de 2014
Según el artículo de www.serviciosgdp.com define que:
La Legitimación de Capitales y el financiamiento al Terrorismo, afectan no sólo al sector financiero sino tambiéna todos los ámbitos de la economía y aéreas de producción en cualquier parte del mundo, por lo cual la responsabilidad de la lucha contra este delito involucra indudablemente a las InstitucionesFinancieras, pero también se extiende, y cada vez más, hacia todos los particulares, sectores empresariales y comerciales de un país. (04/06/2014 10:30am)
En cuanto a www.uiaf.gov.co señala que:Las consecuencias sobre la legitimación de capitales son las siguientes: Debilitamiento de los valores sociales y corrupción, incremento de la violencia, malestar y tensión social,afecta la economía formal y el empleo, empaña la imagen internacional del país, efectos inflacionarios, la economía regular se ve reducida en su crecimiento debido a que los recursos con los que cuentapara su desarrollo se orientan hacia las actividades delictivas. (04/06/2014 12:00pm)
En relación con www.bod.com.ve afirma que:
A continuación se presentaran las etapas delproceso de Legitimación de Capitales: 1. Colocación: de los bienes o del dinero en efectivo. Es el hecho del ingreso físico del dinero efectivo originado en las actividades ilegales. 2. Procesamiento: Seprocede a separar los fondos de su origen por medio de una serie de transacciones financieras complejas escalonadas, a fin de despistar cualquier intento de seguirles la pista. 3. Integración o gocede los capitales ilícitos: Se integra el dinero lavado, de vuelta en la corriente económica de forma que re-ingrese en el sistema financiero, aparentando ser fondos de negocios normales.Según el artículo de www.monografias.com define que:
Las técnicas (métodos) del lavado de activos es un procedimiento individual o paso en el lavado de productos ilegales, similar...
Según el artículo de www.serviciosgdp.com define que:
La Legitimación de Capitales y el financiamiento al Terrorismo, afectan no sólo al sector financiero sino tambiéna todos los ámbitos de la economía y aéreas de producción en cualquier parte del mundo, por lo cual la responsabilidad de la lucha contra este delito involucra indudablemente a las InstitucionesFinancieras, pero también se extiende, y cada vez más, hacia todos los particulares, sectores empresariales y comerciales de un país. (04/06/2014 10:30am)
En cuanto a www.uiaf.gov.co señala que:Las consecuencias sobre la legitimación de capitales son las siguientes: Debilitamiento de los valores sociales y corrupción, incremento de la violencia, malestar y tensión social,afecta la economía formal y el empleo, empaña la imagen internacional del país, efectos inflacionarios, la economía regular se ve reducida en su crecimiento debido a que los recursos con los que cuentapara su desarrollo se orientan hacia las actividades delictivas. (04/06/2014 12:00pm)
En relación con www.bod.com.ve afirma que:
A continuación se presentaran las etapas delproceso de Legitimación de Capitales: 1. Colocación: de los bienes o del dinero en efectivo. Es el hecho del ingreso físico del dinero efectivo originado en las actividades ilegales. 2. Procesamiento: Seprocede a separar los fondos de su origen por medio de una serie de transacciones financieras complejas escalonadas, a fin de despistar cualquier intento de seguirles la pista. 3. Integración o gocede los capitales ilícitos: Se integra el dinero lavado, de vuelta en la corriente económica de forma que re-ingrese en el sistema financiero, aparentando ser fondos de negocios normales.Según el artículo de www.monografias.com define que:
Las técnicas (métodos) del lavado de activos es un procedimiento individual o paso en el lavado de productos ilegales, similar...
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