lavado de activos
Páginas: 2 (296 palabras)
Publicado: 24 de noviembre de 2014
1.
Lavado de activos es una operación que se realiza para ocultar o disfrazar la procedencia ilícita de bienes o recursos.
Prácticas más comunes en el lavado de activos:
Cuandoprestas tu cuenta para consignar dinero de algún ilícito bien sea por secuestro, extorción o alguna otra actividad no lícita.
Usar el nombre para recibir giros cuando el dinero que se recibe es deilícitos.
Comprar un bien a nuestro nombre con dinero de una persona que la obtuvo de manera ilícita.
Custodiar un vehículo o el apartamento de alguien mientras este se va para un largo viaje.Utilizan “empresas fachada” para convertirse en clientes o proveedores de empresas con actividades lícitas, es decir, a través de una actividad comercial legítima, se realiza el manejo o trasladode recursos provenientes de actividades ilícitas.
Permitir la inversión para satisfacer sus requerimientos de liquidez mediante por ejemplo una emisión de bonos, se expone a que alguno deestos títulos sea adquirido por organizaciones de fachada o empresas o personas vinculadas a organizaciones criminales o terroristas con dineros de procedencia ilícita.
2.
Investigar,localizar, embargar y confiscar activos procedentes del ilícito.
Culturalizar a las personas con el fin de que no hagan parte de las operaciones de lavado de activos hacerles caer en cuenta de losriesgos, daños personales y sociales que generan.
Prevenir la realización de cualquier operación ilícita mediante mecanismos penales.
Conocer la procedencia de dichos dineros mediante la policíajudicial o por la fiscalía general de la nación para evitar en caso de algún tipo de inversión o compra de algún bien.
Conocer detalladamente a los compradores de su producto y en lo posible eldestino final que le darán.
Asegurando que la mercancía comprada cumpla con todos los requisitos legales.
OSCAR GUTIÉRREZ AYALA ID 000277223
Lavado de activos es una operación que se realiza para ocultar o disfrazar la procedencia ilícita de bienes o recursos.
Prácticas más comunes en el lavado de activos:
Cuandoprestas tu cuenta para consignar dinero de algún ilícito bien sea por secuestro, extorción o alguna otra actividad no lícita.
Usar el nombre para recibir giros cuando el dinero que se recibe es deilícitos.
Comprar un bien a nuestro nombre con dinero de una persona que la obtuvo de manera ilícita.
Custodiar un vehículo o el apartamento de alguien mientras este se va para un largo viaje.Utilizan “empresas fachada” para convertirse en clientes o proveedores de empresas con actividades lícitas, es decir, a través de una actividad comercial legítima, se realiza el manejo o trasladode recursos provenientes de actividades ilícitas.
Permitir la inversión para satisfacer sus requerimientos de liquidez mediante por ejemplo una emisión de bonos, se expone a que alguno deestos títulos sea adquirido por organizaciones de fachada o empresas o personas vinculadas a organizaciones criminales o terroristas con dineros de procedencia ilícita.
2.
Investigar,localizar, embargar y confiscar activos procedentes del ilícito.
Culturalizar a las personas con el fin de que no hagan parte de las operaciones de lavado de activos hacerles caer en cuenta de losriesgos, daños personales y sociales que generan.
Prevenir la realización de cualquier operación ilícita mediante mecanismos penales.
Conocer la procedencia de dichos dineros mediante la policíajudicial o por la fiscalía general de la nación para evitar en caso de algún tipo de inversión o compra de algún bien.
Conocer detalladamente a los compradores de su producto y en lo posible eldestino final que le darán.
Asegurando que la mercancía comprada cumpla con todos los requisitos legales.
OSCAR GUTIÉRREZ AYALA ID 000277223
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