Lavado De Activos


LAVADO DE ACTIVOS








UNIVA
Universidad del Valle de Atemajac

METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ADMINISTRACION
Lavado de Activos
Mtro. José Eligio Briseño Morales
Alumnos:
Antonio De La Cruz Padilla
Arturo Benjamín Barriga Aburto
Ismael Muñiz Hernández
Juan Pedro Hernández Vázquez

Maestría en Finanzas
26 / SEP. / 2015





ÍNDICE DE CONTENIDO


ANTECEDENTES

FILOSOFIA,
Misión
VisiónOPERATIVIDAD EN MEXICO

I.- INTRODUCCION

II.- OBJETIVO

III.- PROBLEMA

IV.- JUSTIFICACION

V.- ALCANCE

VI.- CONCLUSIONES

VII.- CONSECUENCIAS

VIII.- MEDIDAS PREVENTIVAS

IX.- VARIABLES

X.- BIBLIOGRAFIA


ANTECEDENTES

HSBC México, S.A. es la empresa principal del Grupo Financiero HSBC, SA de CV. Es uno de los cuatro bancos más grandes de México, con 1.400 sucursales y 5.200 cajerosautomáticos
La sede de HSBC México se encuentra en la Torre HSBC, en el Paseo de la Reforma cerca del Ángel de la Independencia en la Colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, cerca de 2.800 trabajadores laboran en la torre de 40.000 m².
HSBC compró en noviembre de 2002 el Banco Internacional SA conocido como Bital. Unos años antes Bital participó en el polémico Fobaproa, que rescató a los bancos de lanación de la crisis de 1994, a costa de los contribuyentes mexicanos.
El 29 de enero de 2004, la red de sucursales de Bital (Banco Internacional) fue renombrada como HSBC de noche a la mañana. HSBC saturo periódicos, televisión y la radio, compró espacios publicitarios en cada carro de equipaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los laterales de los taxis, los autobuses, enlas bolsas de plástico en la que los periódicos se entregan, en puestos de flores, al lado de edificios altos. Ese mismo día los clientes de Bital recibieron nuevas tarjetas de crédito con el logotipo de HSBC y la notificación de los cambios a los números de su cuenta.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, fundado en 1865 en Hong Kong, entonces colonia británica.[] Su nombre, HSBC, revelasus orígenes en Hong Kong. De esta forma, la empresa considera como sus "mercados domésticos" tanto al Reino Unido como a la ciudad de Hong Kong.
FILOSOFIA
En HSBC México la sustentabilidad es parte fundamental de nuestra operación, sabemos que las iniciativas que apoyemos o realicemos hoy darán buenos frutos a corto, mediano y largo plazo.
VISIÓN
"Ser el banco sustentable de México".
MISIÓN"Ser un valor agregado para el negocio, mediante el fortalecimiento de las relaciones con los distintos sectores de la sociedad para que nuestra inversión sustentable contribuya a mejorar la calidad de vida de los miembros de las comunidades en las que operamos".

OPERATIVIDAD EN MEXICO
Bajo la marca HSBC el banco mantiene una red de cerca de 1400 sucursales a nivel nacional, con el horario deservicio más largo en ventanilla (9AM-5PM). Una innovación introducida en el mercado mexicano fue la primera hipoteca a tasa fija, que era un producto poco común en México, pero fue elegido para atraer a clientes de bajos ingresos afectados con los embargos que siguió a la crisis de 1994-95.
HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple (Banco)
HSBC Seguros, S.A. de C.V.
HSBC Afore, S.A. de C.V.(Fondo de pensiones)
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
HSBC Operadora de Fondos, S.A. de C.V.
HSBC también tiene un 19,99 por ciento de participación en Financiera Independencia, SA de CV y su afiliada Serfincor, S.A. de C.V. que fue adquirida en el primer semestre de 2006.

I.- INTRODUCCION 
Bajo la denominación de Banco Internacional, esta institución se constituyó el 22 de julio de 1941. En 1972, elGobierno federal tomó el control accionario del banco y transfirió sus acciones  a Nacional Financiera (Nafin).
Como resultado de la nacionalización de la banca en 1982, el Gobierno federal transformó Banco Internacional en una sociedad nacional de crédito y asumió su administración. En diciembre de 1988, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió separar Banco Internacional y Nafin,...