Lavado De Dinero

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Servicios contables y jurídicos: Parte de la estrategia contra lavado de dinero
La iniciativa de Ley obligará a prestadores de servicios a reportar operaciones a la SHCP.
Fiscalia - C.I.F.
Agosto 31, 2010
Como parte de la estrategia contra el lavado de dinero, el Ejecutivo plantea unainiciativa de Ley para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Entre las medidas incluidas en esta iniciativa, se incluye la de incorporar como obligados a reportar
operaciones a la SHCP a los prestadores de servicios de contabilidad y jurídicos, así como a los fedatarios.
Lo anterior fue dado a conocer mediante un comunicado de prensa de laSecretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), el cual se transcribe a continuación.
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO Y EL
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
%u2022 Se propone impedir a organizaciones delictivas disponer de ganancias y judicializar casos de alta
relevancia
%u2022 Plantea el Ejecutivo la Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación deOperaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita
El Gobierno Federal presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y
el Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades criminales a
través de un sistema integral enfocado a dos metas fundamentales: impedir que las organizaciones
delictivas dispongan de sus ganancias, yjudicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia.
Hacer frente al lavado de dinero es importante porque esta actividad ilícita permite a las organizaciones
criminales disponer de sus ganancias para la adquisición de armas, municiones, vehículos y todo tipo de
activos y servicios con los que se atenta contra la vida de las familias mexicanas.
Esta Estrategia Nacional sinprecedente es un plan concreto del Estado Mexicano para combatir la
delincuencia organizada, que pretende brindar condiciones para el desarrollo sostenido de las capacidades
económicas de los mexicanos sobre bases de legalidad, confianza, transparencia y seguridad jurídica y,
asimismo, es un instrumento clave que contribuye a los esfuerzos de la comunidad internacional en la
materia.
Para lograr susdos metas fundamentales: impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus
ganancias y judicializar con oportunidad y efectividad casos de relevancia, esta Estrategia Nacional se basa
en cuatro Ejes Rectores:
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I.- Información y Organización. Este primer eje rector tiene por objetivo detectar eficaz y eficientemente
operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ypara lograrlo contempla como líneas de
acción:
Generar, manejar y usar la mayor cantidad de información financiera y criminal de forma sistematizada y
dinámica, a través de acuerdos nacionales e internacionales, herramientas especializadas y protocolos de
intercambio de información; Crear grupos especializados para que, respetando los secretos bancario,
fiduciario y fiscal, todas lasdependencia del Gobierno Federal puedan compartir la información relevante
para la detección de casos; y Fortalecer las estructuras y capital humano de las dependencias dedicadas a
combatir esos ilícitos.
II.- Marco Normativo. Su objetivo es fortalecer los instrumentos legales para la prevención y combate al
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y para ello se contempla:
Reconocer nuevostipos penales relacionados con los ilícitos en cuestión; Incorporar al régimen preventivo a
determinadas profesiones y actividades no financieras que por sus características pudieran ser vulnerables a
realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita; Colmar lagunas jurídicas para evitar el uso de
testaferros y figuras similares que permiten a la delincuencia ocultar operaciones...