Lavado De Dinero

Antecedentes

Por más de cuatro décadas la preocupación por el uso indebido de drogas,
Sustancias narcóticas y sustancias sicotrópicas, ha sido un tema de vital importancia
En el ámbito mundial; por tal circunstancia se lleva a cabo en la Organización de la
Naciones Unidas en 1961 la Convención sobre Drogas Narcóticas, cuyo objetivo
principal es combatir el abuso de las drogas mediante una accióninternacional
coordinada, a través de dos mecanismos de control: El primero es que el uso, posesión, intercambio, distribución, importación, exportación, fabricación y producción sean destinadas con fines científicos o médicos y el segundo dirigido a prevenir y desincentivar el uso de narcóticos.

Como consecuencia de la diversificación, expansión y proliferación de nuevas drogas,
la Convenciónes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas de 1971, en la que se establecen controles a un número de drogas sintéticas, después de estudiar su potencia por abuso así como su valor terapéutico.
Su principal objetivo es que el uso indebido de drogas representa una grave amenaza
para la saludy el bienestar de los seres humanos, protegiendo un derecho universal
como lo es el derecho a la vida. No es sino hasta 1982 que surge el término lavado
de dinero en Estados Unidos con la denominación pitufo, pitufeo, pitufeando.

Fue a través de la investigación denominada Greenbank, realizada por Fred Meyer, agente especial de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de RentasInternas de Estados Unidos, que la denominación tiene mayor importancia, y se identifica la compra de cheques de gerencia por valores inferiores a US $10,000 cada uno, en forma constante, realizado a través de los bancos. Se estableció que el tráfico ilícito de drogas genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que tienden a desacreditar, corromper y contaminar la estructura dela Administración
Pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y a la sociedad en todos sus niveles.
Es a través de esta investigación en donde surge el concepto de lavado de dinero y en 1986 la ley de lavado de dinero en Estados Unidos (Money Laundering control)En 1986 surge una nueva política internacional antidroga: La Comisión de Estupefacientes de la Organización de lasNaciones Unidas propone que el lavado de dinero pase a ser considerado como un “delito autónomo”, en donde se tipifica y
Sanciona el delito de lavado de dinero. Dicha política Internacional concluye con la firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en el año de 1988, en esta convención es en donde se encuentra definido el términolavado de dinero, que actualmente es
Tomado en la legislación de cada país miembro ha dicho tratado.

Definición

El lavado de dinero por la obtención de bienes y ganancias procedente del tráfico
Ilícito o la comisión de un hecho punible, toma diferentes acepciones dentro del
Campo financiero y en la legislación de cada país como lavado de dinero, blanqueado de dinero, reciclaje de dinero,legalización de capitales.
Uno de los objetivos del lavado de dinero es la simulación de licitud, el ocultamiento de la verdadera identidad del traficante y su ubicación. Por ello la venta y compra de
los bienes sujetos a lavado no es realizada directamente por el autor intelectual del hecho punible, sin embargo de conformidad a las clases de autoría (Sujeto que presta una contribución causal a larealización del tipo, con independencia de la
importancia que corresponda a su colaboración para el conjunto del hecho) todos son responsables en forma directa sobre la comisión del hecho punible.

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) o
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATT) fue creado por el...