Lavado De Dinero

Lavado de Dinero

¿Alguno se ha preguntado que a pesar de la realidad económica del país hay construcciones inmensas en las zonas costeras del país? Y que tales construcciones se realizan en tan corto tiempo sin problemas de materiales, problemas de sindicato, problemas de costos, permiso logias y otros.
 La costumbre de utilizar prácticas para disfrazar los ingresos procedentes de actividadesilícitas se remonta a la Edad Media cuando la usura fue declarada delito. Mercaderes y prestamistas burlaban las leyes y la encubrían mediante ingeniosos mecanismos.
El lavado de dinero también conocido como lavado de capitales es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sinproblema en el sistema financiero.
El lavado de dinero proveniente del crimen organizado, no sólo está relacionado con el narcotráfico, sino con el contrabando, el fraude aduanero y la evasión de impuestos.
"Hay una diferencia entre dinero negro y dinero sucio, el dinero negro tiene que ver con el tema tributario y el dinero sucio con la actividad ilícita"


El problema que tenemos en Latinoaméricay en el Caribe es que cuando hablamos de narcotráfico los empresarios, los banqueros, y los comerciantes creen que no es un tema que los involucra, porque desde afuera se ve sólo vinculado a las drogas. Es importante entender que es un tema que va mucho más allá, que tiene conexión con el contrabando, con el tema aduanero y la evasión fiscal.

El GAFI en su informe del año 2012 coloca dentro delas recomendaciones los delitos que tienen que ver con la evasión fiscal, una problemática subyacente al lavado de dinero, así como también el contrabando y el tema aduanero. Hay una diferencia entre dinero negro y dinero sucio, el dinero negro tiene que ver con el tema tributario y el dinero sucio con la actividad ilícita. La problemática corrompe a toda la sociedad, la evasión de impuestos y lafalta de transparencia en las finanzas se encuentran presentes.

La cantidad de dinero que se está lavando anualmente en el mundo corresponde al 7 por ciento del PIB mundial, una cifra preocupante.

Es difícil determinar la cantidad de dinero que se lava, pero cuando en un país se construye un edificio y el 5 por ciento de esos créditospara construir los edificios se va al sistema financiero, peroel otro porcentaje no lo financia nadie, entonces ahí uno se pregunta ¿De donde provienen esos fondos? De esa forma se sacan las estadísticas del lavado de dinero.

Las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina, abren nuevamente el debate sobre la legalización de las drogas.Sin embargo, en América Latina hay posiciones encontradas, tenemos a la presidentaLaura Chinchilla, que ha cuestionadola forma simplista de debatir el tema. El presidente Felipe Calderón,reafirma su rechazo a esa propuesta y establece que Estados Unidos como principal consumidortiene que asumir una mayor responsabilidad y ofrecer otras alternativas, sin embargo, el presidente Funes, es de los que promueve el debate ante la posibilidad de legalizar.

¿Cuál es la posición de Alejandro Rebolledo?¿Cuáles alternativasson efectivas y no se están implementando?

El debate se abre en función de que la lucha contra el narcotráfico se ha ido perdiendo y los cárteles mexicanos y colombianos han ido subiendo posiciones,también las mafias Italianas han escalado posiciones en Latinoamérica y el Caribe.Hay que tomar en cuenta lo que vale un kilo de cocaína en la frontera colombiana y lo que vale un kilo de cocaína enRoma, es realmente un gran negocio.

De tal manera que no es un tema tan fácil. Soy de los que piensa que podemos entrar en la discusión de despenalizar la mariguana, porque se ha comprobado que la mariguana tiene algunas condiciones positivas bajo el punto de vista médico. Hoy la mariguana no es una de las drogas dura, como paso a ser en algún momento. Es decir, la Mariguana no es una droga...