Legitimacion De Capitales

Introducción

Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo en el año 2000, se puede considerar que un caso dese considera grupo delictivo organizado criminalidad organizada aparece con la existencia de un “grupoaquel estructurado, de por tres o más personas que durante cierto tiempo actúee durante cierto tiempoconcertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Las actividades principales de las organizaciones criminales transnacionales son la provisión de bienes y servicios ilegales, ya sea la producción y el tráfico de drogas, armas, niños, órganos, inmigrantes ilegales, materiales nucleares,la falsificación, el asesinato a sueldo o la prostitución; la comercialización de bienes lícitos obtenidos por medio del hurto, el robo o el fraude, animales u obras de arte; la utilización de redes legales para actividades ilícitas, como la gestión de empresas de transporte para el tráfico de drogas o las inversiones inmobiliarias para la legitimación de capitales; y la predación como sistema,tal y como es el caso de la piratería, la extorsión sistemática o los secuestros.
En las últimas décadas se ha abierto una etapa cualitativamente diferente para la Delincuencia Organizada propiciada por las nuevas pautas de comercio y por los avances en las comunicaciones y el transporte. Ya no se trata simplemente de evitar los aranceles como el caso del contrabando, sino de un objetivo mucho másambicioso, como es la constitución de organizaciones con un género de información y presencia por todo el mundo que permita el aprovechamiento de cualquier resquicio para el negocio ilegal. La dispersión del acceso a la tecnología, la movilidad mundial, su capacidad económica y su habilidad para adquirir armamentos de efectos masivos les permiten con mucha mayor comodidad amenazar, rivalizar ysocavar la estabilidad de los Estados nacionales y corromper a las sociedades civiles en muchas partes del mundo, en particular en aquellos lugares donde la democracia o la sociedad civil es incipiente o débil.
Los procesos que han hecho posible la creciente globalización económica, han permitido el salto de unas organizaciones criminales confinadas a ámbitos restringidos hacia una actuación anivel mundial. La rapidez y posibilidades del transporte internacional, junto con un compromiso por el libre comercio a nivel mundial, han hecho aumentar los flujos de bienes lícitos así como de los ilícitos. De una forma asociante, las organizaciones delictivas han aprovechado las oportunidades que ha abierto el comercio internacional y siguen las rutas de los intercambios legales y también los pasoshistóricos del contrabando para conseguir sus objetivos ilegales.
El crecimiento del comercio mundial se ha visto acompañado de una revolución en las redes financieras. El significativo progreso de la tecnología de las comunicaciones y los deseos de las instituciones bancarias por desarrollar nuevas opciones que satisfagan las crecientes demandas de las empresas transnacionales, con gran volumende dinero, han favorecido inmensamente la legitimación de capitales por parte de las grandes organizaciones criminales, un paso fundamental en cualquier negocio ilegal: controlar su dinero, obscurecer su origen ilegítimo, su propiedad y legitimar los frutos de su trabajo. Además, la supervisión de estas actividades es mínima y la complejidad de las operaciones hace extremadamente complicado hacercumplir las regulaciones. De hecho, cualquier esfuerzo de un país por revitalizar el control del flujo de capitales sólo conduce a una relocalización rápida de los capitales con importantes consecuencias. Para muchos países el ser receptor de tales capitales puede suponer una parte importante de su economía, por lo que un cambio en ese particular radical supondría traería enormes perjuicios...