Ley 8204b
Páginas: 16 (3760 palabras)
Publicado: 26 de marzo de 2015
1. ¿Cuál es el propósito de la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo?
Esta Normativa tiene como propósito establecer los requisitos mínimos para prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones, encaminadas alegitimar capitales o a financiar actividades u organizaciones terroristas.
Todas las personas deben colaborar en la prevención y represión de los delitos y el consumo ilícito de las drogas y las demás sustancias citadas en esta Ley; asimismo, de delitos relacionados con la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades u organizaciones terroristas.
2.¿Cuál es el papel del estado en la labor preventiva de legitimación de capitales?
El papel del estado está en regular y sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la penetración de capitales provenientes de delitos graves y de todos los procedimientos que puedan servir como medios para legitimar dichos capitales.
Para los efectos de esta Ley, por delito grave se entenderá la conductaque constituya un delito punible con una privación de libertad de cuatro años, como mínimo, o una pena más grave.
Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia de esta Ley.
3. Según la ley 8204, ¿a que hace referencia la frase “estado de derechos”?Concepto que alude a las naciones con gobiernos regidos por una constitución establecida previamente por una cámara de representantes “diputados” y en la cual se establece los principios fundamentales en cuanto a deberes y derechos de ciudadanos reconocidos.
4. Comente la siguiente frase: “El estado de la legitimidad ofrece mejor calidad de vida”. ¿Cuál es el papel que juega la población en elreforzamiento o debilitamiento de este estado de derecho?
La población juega un papel fundamental ya que en primera y última instancia es quien hace uso de sus derechos y en caso de verse desatinado es quien también exige a la instancia legal, judicial y pública iniciar y cumplir con los procedimientos que las leyes vigentes exigen para el reclamo y aplicación de sus reclamos según cada caso.
5.Existen dos factores primordiales que debilitan al estado: la corrupción y el crimen. Explique con sus propias palabras estos dos factores.
Corrupción: alteración de documentos u otras cosas para obtener beneficios propios o para otra persona.
Crimen: es una mala acción o una gran irresponsabilidad que trae consecuencias negativas.
6. ¿Qué es ICD?
El Instituto Costarricensesobre Drogas (ICD), es el ente encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las estrategias para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los fármaco dependientes, y las políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales provenientes de narcotráfico, actividadesconexas y delitos graves.
7. con respecto al ICD, la ley en sus artículos 123 al 144, menciona las características de las unidades de programas de inteligencia, refiérase a los siguientes aspectos:
Consejo directivo: Es el órgano máximo de decisión. Será presidido por el ministro o viceministro de la Presidencia de la República, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial delInstituto, con las facultades que el artículo 1253 del Código Civil determina para los apoderados generalísimos y las facultades que le otorgue de manera expresa el Consejo Directivo para los casos especiales.
Dirección General: Es un órgano subordinado del Consejo Directivo; estará a cargo de un director general y de un director general adjunto, quienes serán los funcionarios de mayor jerarquía, para...
Esta Normativa tiene como propósito establecer los requisitos mínimos para prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones, encaminadas alegitimar capitales o a financiar actividades u organizaciones terroristas.
Todas las personas deben colaborar en la prevención y represión de los delitos y el consumo ilícito de las drogas y las demás sustancias citadas en esta Ley; asimismo, de delitos relacionados con la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades u organizaciones terroristas.
2.¿Cuál es el papel del estado en la labor preventiva de legitimación de capitales?
El papel del estado está en regular y sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la penetración de capitales provenientes de delitos graves y de todos los procedimientos que puedan servir como medios para legitimar dichos capitales.
Para los efectos de esta Ley, por delito grave se entenderá la conductaque constituya un delito punible con una privación de libertad de cuatro años, como mínimo, o una pena más grave.
Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia de esta Ley.
3. Según la ley 8204, ¿a que hace referencia la frase “estado de derechos”?Concepto que alude a las naciones con gobiernos regidos por una constitución establecida previamente por una cámara de representantes “diputados” y en la cual se establece los principios fundamentales en cuanto a deberes y derechos de ciudadanos reconocidos.
4. Comente la siguiente frase: “El estado de la legitimidad ofrece mejor calidad de vida”. ¿Cuál es el papel que juega la población en elreforzamiento o debilitamiento de este estado de derecho?
La población juega un papel fundamental ya que en primera y última instancia es quien hace uso de sus derechos y en caso de verse desatinado es quien también exige a la instancia legal, judicial y pública iniciar y cumplir con los procedimientos que las leyes vigentes exigen para el reclamo y aplicación de sus reclamos según cada caso.
5.Existen dos factores primordiales que debilitan al estado: la corrupción y el crimen. Explique con sus propias palabras estos dos factores.
Corrupción: alteración de documentos u otras cosas para obtener beneficios propios o para otra persona.
Crimen: es una mala acción o una gran irresponsabilidad que trae consecuencias negativas.
6. ¿Qué es ICD?
El Instituto Costarricensesobre Drogas (ICD), es el ente encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las estrategias para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los fármaco dependientes, y las políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales provenientes de narcotráfico, actividadesconexas y delitos graves.
7. con respecto al ICD, la ley en sus artículos 123 al 144, menciona las características de las unidades de programas de inteligencia, refiérase a los siguientes aspectos:
Consejo directivo: Es el órgano máximo de decisión. Será presidido por el ministro o viceministro de la Presidencia de la República, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial delInstituto, con las facultades que el artículo 1253 del Código Civil determina para los apoderados generalísimos y las facultades que le otorgue de manera expresa el Consejo Directivo para los casos especiales.
Dirección General: Es un órgano subordinado del Consejo Directivo; estará a cargo de un director general y de un director general adjunto, quienes serán los funcionarios de mayor jerarquía, para...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.