Neonatal

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional

Artículo 1
Finalidad

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 2
Definiciones

Para los fines de la presente Convención:

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupoestructurado de Tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con unaprivación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;

c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

d) Por "bienes" seentenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por "embargopreventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;

g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

h) Por "delito determinante" seentenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que Remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen O entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridadesCompetentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas En la comisión de éstos; Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, Mediante Resolución A/RES/55/25 Fecha entrada en vigor: ver artículo 38

j) Por "organización regional de integración económica" se entenderá una Organización constituida por Estados soberanos de unaregión determinada, a la que Sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la Presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus Procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o Adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente Convención Se aplicarán a esas organizacionesdentro de los límites de su competencia.

Artículo 3
Ámbito de aplicación

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención Se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de:

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención; y

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presenteConvención; Cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un Grupo delictivo organizado.

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter inte si:

a) Se comete en más de un Estado;

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, Planificación, dirección o control se realiza en otro...