Normas y procedimientos de cadivi

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

ABRIL 2011

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO INDICEI. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO DE SOLICITUD 1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) (Providencia 106) 1.1 Inscripción de personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistemade Administración de Divisas (RUSAD) 1.2 Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas 1.3 Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) 1.4 Actualización de solvencias 2. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓNDE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (Providencia 012) 2.1 Recuperación de salud 2.2 Investigación científica 2.3 Actividades deportivas 2.4 Actividades culturales 2.5 Casos de especial urgencia 3. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO (Providencia 096) 3.1 Requisitos parainscripción de Usuarios en el RUSAD 3.2 Requisitos para el registro de Usuarios de beneficiarios en el RUSAD 3.3 Representante Legal 3.4 Solicitudes sucesivas 4. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA EL ENVÍO A JUBILADOS Y 10 10 11 13 13 18

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CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DEADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 2/171 MNP/VACD/010-12/ Nº.Cert. 244 (abr 2011)

PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR (Providencia 019) 4.1 Remesas jubilados y pensionados. Personas naturales 4.2 Remesas jubilados y pensionados. Personas jurídicas 5. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DECONSUMOS EN EL EXTRANJERO (Providencia 099) 5.1 Autorización para adquisición de divisas en efectivo con ocasión de viajes al exterior 5.2 Autorización para realizar pagos en divisas con tarjeta de crédito en el extranjero con ocasión de viajes al exterior 5.3 Autorización para realizar pagos de consumos de bienes y servicios con tarjeta de crédito mediante operaciones de comercio electrónico conproveedores en el extranjero desde la República Bolivariana de Venezuela 5.4 Autorización de adquisición de divisas en efectivo para niños, niñas y adolescentes 5.5 Cambio de nacionalidad 6. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS ESTUDIANTES (Providencia 055) 6.1 6.2 6.3 Actividades académicas de educación básica, media, pregrado, postgrado, especialización, maestría,doctorado e intercambio académico Actividades académicas bajo la modalidad de seminarios y congresos Actividades académicas bajo la modalidad de cursos cortos, pasantías y año sabático ADQUISICIÓN DE DIVISAS PAGOS DERIVADOS DE 36 37 38

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7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DESTINADAS A REMISIONES Y INVERSIONES (Providencia 056)

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7.1 Pago de utilidades,dividendos, intereses, rentas o ganancias de capital de empresas registradas ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) 7.2 Pagos por contratos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como los contratos de importación de tecnología y asistencia técnica 7.3 Repatriación de capitales producto de la venta de la inversión internacional 7.4...