ojos vendados
Páginas: 6 (1290 palabras)
Publicado: 26 de noviembre de 2014
El libro "Ojos vendados", del periodista Oppenheimer, reafirma los hechos que investigó el inspector Rivero sobre lavado de dinero del Cártel de Juárez
Salió hace unos diez días y ya es un best-seller entre los periodistas, dirigentes políticos, estudios jurídicos, operadores financieros y lavadores de dinero. El libro "Ojos vendados" del periodista argentino Andrés Oppenheimer revela aspectosdesconocidos del negocio del lavado de dinero y la corrupción política en América Latina y la participación que le cabe a los EEUU. Pero además, contiene información muy precisa que ratifica gran parte de la investigación que realizaba el inspector (r) Roberto Rivero sobre lavado de dinero en Uruguay
El oficio de la discordia
Antes de ingresar al libro de Oppenheimer, vale recordar parte deltexto del oficio policial presentado el 16 de marzo de 2000 ante la jueza Fanny Canessa, que se puede leer íntegramente en la página web de El Espectador, en la dirección: http://www.espectador.com/text/documentos/doc06132.htm.
En síntesis, el oficio firmado por el oficial Gonzalo Cozzolino, responsable de la Brigada Antidrogas del Este, sostenía que “mediante información reservada aportada porel Servicio de Aduanas de los EEUU, se puede establecer que en nuestro país se podrían estar llevando a cabo operaciones tendientes al lavado de activos, producto del narcotráfico, de acuerdo al siguiente informe.
El lavado de dinero del narcotráfico se realiza de dos modalidades en nuestro país. Por una parte, operaciones financieras que han movido varios cientos de millones de dólares, en lasque interviene el Estudio y varios bancos. Por otra parte, operaciones inmobiliarias que implican lavar dinero por la vía de inversiones directas”.
Agregaba que “el Cártel de Juárez – operaba desde Argentina a través de una institución financiera “Mercado Abierto S.A.” próxima al menemismo y en particular a Ortega y de la inmobiliaria Marplatense “Di Tulio”, propiedad de los hermanos Domingo yNicolás Di Tullio”.
La piedra que motivó todo el escándalo posterior decía que “la persona Danilo Arbilla es el principal contacto en nuestro país. Los Di Tullio le compran su propiedad en Punta del Este en una cifra en el entorno de los “quinientos mil dólares”, muy superior a su valor real.
Arbilla presenta a los Di Tullio a su escribano (y escribano de Búsqueda), Javier Mario Morassi. LosDi Tullio, al igual que Ducler de Mercado Abierto, están sometidos a investigación judicial en Argentina y se solicitó la colaboración judicial uruguaya. El tema del lavado por el “Cártel de Juárez” preocupa especialmente a EEUU y México”.
El documento aportaba luego datos sobre operaciones inmobiliarias, particularmente realizadas en el departamento de Flores, por sociedades anónimasdirectamente controladas por los Di Tullio.
Quitando la venda
La primera aseveración del oficio se refiere a la “intervención del Estudio Posadas, Posadas y Vecino y de varios bancos” en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En el primer párrafo de la página 36 de su libro, Oppenheimer relata que en 1997 “en un breve viaje de Argentina a Uruguay poco después del fin de año (de 1996),Amado Carrillo Fuentes se enamoró de Punta del Este, el balneario uruguayo donde veranea buena parte de la clase alta argentina y uruguaya. Tras contratar al prestigioso bufete de abogados Posadas, Posadas y Vecino –dirigido entre otros por el ex ministro de Economía y senador uruguayo Ignacio De Posadas– para representarlos en Uruguay, los narcotraficantes mexicanos adquirieron el chalé“Holiday”, en Punta del Este, por 550.000 dólares”.
En realidad no es esta la primera vez que se menciona al estudio Posadas. En abril de 1999 ya lo había hecho el jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, unos días antes de que lo destituyeran del cargo por presiones del encargado comercial de la Embajada de EEUU en Argentina.
En lo que respecta a los bancos, el libro es en sí una de las denuncias...
Salió hace unos diez días y ya es un best-seller entre los periodistas, dirigentes políticos, estudios jurídicos, operadores financieros y lavadores de dinero. El libro "Ojos vendados" del periodista argentino Andrés Oppenheimer revela aspectosdesconocidos del negocio del lavado de dinero y la corrupción política en América Latina y la participación que le cabe a los EEUU. Pero además, contiene información muy precisa que ratifica gran parte de la investigación que realizaba el inspector (r) Roberto Rivero sobre lavado de dinero en Uruguay
El oficio de la discordia
Antes de ingresar al libro de Oppenheimer, vale recordar parte deltexto del oficio policial presentado el 16 de marzo de 2000 ante la jueza Fanny Canessa, que se puede leer íntegramente en la página web de El Espectador, en la dirección: http://www.espectador.com/text/documentos/doc06132.htm.
En síntesis, el oficio firmado por el oficial Gonzalo Cozzolino, responsable de la Brigada Antidrogas del Este, sostenía que “mediante información reservada aportada porel Servicio de Aduanas de los EEUU, se puede establecer que en nuestro país se podrían estar llevando a cabo operaciones tendientes al lavado de activos, producto del narcotráfico, de acuerdo al siguiente informe.
El lavado de dinero del narcotráfico se realiza de dos modalidades en nuestro país. Por una parte, operaciones financieras que han movido varios cientos de millones de dólares, en lasque interviene el Estudio y varios bancos. Por otra parte, operaciones inmobiliarias que implican lavar dinero por la vía de inversiones directas”.
Agregaba que “el Cártel de Juárez – operaba desde Argentina a través de una institución financiera “Mercado Abierto S.A.” próxima al menemismo y en particular a Ortega y de la inmobiliaria Marplatense “Di Tulio”, propiedad de los hermanos Domingo yNicolás Di Tullio”.
La piedra que motivó todo el escándalo posterior decía que “la persona Danilo Arbilla es el principal contacto en nuestro país. Los Di Tullio le compran su propiedad en Punta del Este en una cifra en el entorno de los “quinientos mil dólares”, muy superior a su valor real.
Arbilla presenta a los Di Tullio a su escribano (y escribano de Búsqueda), Javier Mario Morassi. LosDi Tullio, al igual que Ducler de Mercado Abierto, están sometidos a investigación judicial en Argentina y se solicitó la colaboración judicial uruguaya. El tema del lavado por el “Cártel de Juárez” preocupa especialmente a EEUU y México”.
El documento aportaba luego datos sobre operaciones inmobiliarias, particularmente realizadas en el departamento de Flores, por sociedades anónimasdirectamente controladas por los Di Tullio.
Quitando la venda
La primera aseveración del oficio se refiere a la “intervención del Estudio Posadas, Posadas y Vecino y de varios bancos” en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En el primer párrafo de la página 36 de su libro, Oppenheimer relata que en 1997 “en un breve viaje de Argentina a Uruguay poco después del fin de año (de 1996),Amado Carrillo Fuentes se enamoró de Punta del Este, el balneario uruguayo donde veranea buena parte de la clase alta argentina y uruguaya. Tras contratar al prestigioso bufete de abogados Posadas, Posadas y Vecino –dirigido entre otros por el ex ministro de Economía y senador uruguayo Ignacio De Posadas– para representarlos en Uruguay, los narcotraficantes mexicanos adquirieron el chalé“Holiday”, en Punta del Este, por 550.000 dólares”.
En realidad no es esta la primera vez que se menciona al estudio Posadas. En abril de 1999 ya lo había hecho el jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, unos días antes de que lo destituyeran del cargo por presiones del encargado comercial de la Embajada de EEUU en Argentina.
En lo que respecta a los bancos, el libro es en sí una de las denuncias...
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