Perito Contador

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL FENÓMENO GLOBAL CONTEMPORÁNEO
NUEVO TIPO ASOCIATIVO DE DELITO Bayardo Ramírez Monagas Guatemala, 17 de agosto de 2012 XV Conferencias sobre SupervisiónFinanciera

• La Delincuencia organizada transnacional como fenómeno global contemporáneo político, económico y social. Problema cuasi estructurado, de final abierto, incertidumbre dura y recursividadenredada. • Efecto indeseado de la globalización. • Institucionalizada universalmente por la Convención ONU Contra La Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo 2000. • Es un punto de inflexióncomo nuevo tipo asociativo de delito. diferente en naturaleza, dinámica y magnitud a las antiguas Maffias, los delitos de “Cuello Blanco”(sic), “Cuello Verde” (sic), Delincuencia Común, Agavillamiento(asociación para delinquir común). • El mundo del hombre es del tamaño de los conceptos que conoce y el de la realidad de nuestras categorías lingüísticas.

• Características generales • Nuevo tipoasociativo de delito y nuevo actor social delictivo. Delito anómalo, sistémico, pluriofensivo, violencia de segundo tipo, autónomo, con pena grave, amenaza presentánea de los Estado, anomalía gravey prolongada, grave desafío de los gobiernos como enemigo globalizado en sinergia con el Terrorismo Estratégico Internacional. • Características estructurales básicas

• CNUCDOT 2000 Asociaciónestructurada intentio facti constituida por tres (3) personas o más concertadas para delinquir (Dcho. Rom. Universitas, societas, sodalitas
collegium) propósito cometer uno a más delitos graves. Conpermanencia en el tiempo, “reiterada y permanente”.

• Es de suma importancia saber que se rige por los principios básicos que sustentan la razón y propósito empresarial en el mercado legal ylegítimo: La necesidad de mantener y ampliar la cuota de mercado que posee, como eje de posicionamiento de las empresas que regulan la dinámica empresarial y los negocios. Posee animus negotiandi (Animo...