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ACTA DE AMPLIACION DE OTORGAMIENTO DE PODER

En la ciudad de Huanuco, a horas 8:00 a.m. del día 22 de Agosto del 2007, se llevo a cabo la sesión de Junta General de Socios de la Empresa DISMARS.R.L. en su sede ubicado en la Urbanización Los Portales B.L. Santa Maria del Huallaga Mz. “D” Lte. 12, del Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Huanuco, con la participación de lossiguientes socios:
a.- CARLOS ALBERTO RICALDI. Propietario del 98 % de participaciones        totalmente suscritos y pagados
b.- NELLY VIDURIZAGA DURAND. Propietario del 2 % de participaciones       totalmente suscritos y pagados
PRESIDENCIA Y SECRETARIA. Se designo como Presidente de la Junta General de Socios al Señor Carlos Alberto Ricaldi Vidurizaga y como Secretaria a la Señora Nelly Vidurizaga Durand.QUORUM.- Acto seguido se comprobó el quórum de ley contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de participaciones con derecho a voto que representan el integro del capital socialsuscrito y pagado por lo que en aplicación del articulo 120 de la Ley General de Sociedades sobre Junta Universal, se declara convocada y validamente constituida la presente junta general de socios,dejándose constancia de la de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán.
AGENDA.- inmediatamente después se dio lectura a la Agenda, lamisma que estuvo constituida por el siguiente único asunto
1.- ampliación de otorgamiento de poderes al Gerente general.
INFORMES.- Luego de aprobada la agenda precedente, se llevo a cabo elsiguiente informe:
1.- El Presidente de la Junta, Don Carlos Alberto Ricaldi Vidurizaga que dado al incremento de las actividades de la Empresa y con motivo del lanzamiento al mercado de nuevos productos yotros de de diversa índole, se requiere conferir al Gerente general las facultades de de representación correspondientes a fin de que pueda tener las facultades de celebrar y/o realizar...
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