Politicas conozca a su empleado

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Colegio Universitario “Francisco de Miranda” División de Investigación Extensión y Postgrado Consejo deEstudio de Postgrado Aplicación de la política conozca a su empleado como medida de mitigación de riesgo en el Sistema Financiero Venezolano

Fecha: 01/11/2009

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La política conozca asu empleado es un lineamiento en las instituciones, las cuales están basadas en las resoluciones, normativas y otras leyes emitidas por el estado venezolano, para controlar y mitigar los riesgos delegitimación de capitales en el sistema financiero, debido que permite la captación y evaluación del recurso humano que conforma dichas instituciones. Se pueden destacar como medidas más importantes: •Procedimientos adecuados de selección de nuevos empleados: Los sujetos obligados deberán verificar la información suministrada por las personas de nuevos ingresos a fin de determinar la veracidad dela misma. • Mantenimiento y seguimiento adecuado de los registros, expedientes, comportamiento y desempeño de los empleados: Los supervisores deben prestar atención a la conducta, los cambios decostumbre y el nivel de vida del empleado, el cual debe estar en concordancia con la remuneración recibida. • Desarrollo de acciones para la concientización y lograr que se interioricen los postuladoscontenidos en el código de ética: Es obligación del oficial de cumplimiento recordar el código de ética a los empleados. • Deberá existir una política de adiestramiento e información al personal: El áreade recursos humanos de los sujetos obligados conjuntamente con el oficial de cumplimiento deberán diseñar, financiar,
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Esta información es para uso exclusivo de la Cátedra Legitimación de Capitales Tipo de Documento Público Preparado por: Gonzales Víctor, Landaeta Sara, Romero José, Solís Doris,Tersek...
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