Presentación

¿Cuál ha sido la evolución del tratamiento del lavado de activos por parte de las autoridades colombianas y en qué nivel ha participado el sistema financiero colombiano?
Para empezar, En épocasanteriores se emitía dinero sin control en nuestro país “Colombia” y cada banco hacía frente a sus necesidades de liquidez; debido a que se carecía de un sistema formal de garantías y respaldogubernamental, Ese desorden en materia financiera desencadenó en la crisis de 1922 una escasez de medio circulante y la necesidad de dar estabilidad a la moneda y al crédito. Así pues, el congreso expidióvarias leyes y autorizó al gobierno para contratar una misión de expertos extranjeros para que asesoraran al país en la organización de la estructura monetaria y bancaria.
La primera actividad de estamisión fue el estudio de nuestra realidad económica mediante el contacto y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes oficiosos regionales. Luego, sin que se tratara deun trasplante de normas y organización vigentes en otras economías ni de innovación total, la misión condujo al ordenamiento de lo aprovechable en las leyes dictadas el año anterior, como base para laelaboración del estatuto orgánico de la entidad que iba a nacer. “Mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la República”. A este se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia,administrar las reservas internacionales del país, y actuar como banquero del Gobierno. La Junta Directiva del Banco, conformada por 10 miembros, representantes del sector privado y del Gobierno, fueencargada por la misma Ley, de ejercer las funciones de regulación y control monetario bajo estrictos parámetros de ortodoxia financiera. Se le encomendó, además, fijar la tasa de descuento y laintervención para controlar las tasas de interés.
Todos somos consientes... De en años anteriores Colombia se vio muy afectada en el hecho de que fuese utilizada como un medio para canalizar...