que es el lavado de activos?
Páginas: 4 (818 palabras)
Publicado: 6 de agosto de 2013
Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo
Modulo 1
Unidad de Inteligencia Financiera del
Perú y Lavado de Activos
Unidad de Inteligencia Financiera
del Perú
•Creada mediante Ley N° 27693 el 12 de abril de 2002.
• Incorporada como unidad especializada a la SBS – Ley N° 29038
el 12 de junio de 2007.
• Tiene rango de Superintendencia Adjunta, con autonomíafuncional y técnica.
• Recibe, analiza y trata los Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS) enviados únicamente por los Oficiales de
Cumplimiento de los Sujetos Obligados.
• Emite Informes deInteligencia Financiera de carácter reservado
al Ministerio Público, en caso se presuma que las operaciones
están vinculadas a actividades de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LAFIT). Unidad de Inteligencia Financiera
del Perú
• La UIF – Perú no actúa de oficio.
• La UIF - Perú no puede actuar sobre denuncias.
• La SBS a través de la UIF-Perú es el Coordinador
Nacionaldel
Sistema
Anti
lavado
y
Contra
el
financiamiento del Terrorismo ante GAFISUD.
• La información que maneja la UIF – Perú es de carácter
confidencial.
El Lavado deActivos
El Lavado de Activos es el proceso de convertir,
custodiar, ocultar o transferir dinero, bienes,
efectos o ganancias, con el fin de evitar la
identificación de su origen ilícito y hacerlosaparentar como legítimos.
El Lavado de Activos
Lavar activos incluye:
Tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de
origen ilícito.
Adquirir, resguardar, invertir, transformar,transportar,
custodiar y administrar bienes o ganancias ilícitos.
El dinero y los bienes de procedencia ilícita NUNCA
serán legales, así hagan muchas transacciones con
ellos.
Los recursos del lavadode activos NO SÓLO VIENEN
DEL NARCOTRÁFICO.
Tres Fases del lavado de activos
1. Colocación
El lavador o criminal introduce los fondos ilegales al sector
formal. Generalmente los fondos se...
Financiamiento del Terrorismo
Modulo 1
Unidad de Inteligencia Financiera del
Perú y Lavado de Activos
Unidad de Inteligencia Financiera
del Perú
•Creada mediante Ley N° 27693 el 12 de abril de 2002.
• Incorporada como unidad especializada a la SBS – Ley N° 29038
el 12 de junio de 2007.
• Tiene rango de Superintendencia Adjunta, con autonomíafuncional y técnica.
• Recibe, analiza y trata los Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS) enviados únicamente por los Oficiales de
Cumplimiento de los Sujetos Obligados.
• Emite Informes deInteligencia Financiera de carácter reservado
al Ministerio Público, en caso se presuma que las operaciones
están vinculadas a actividades de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LAFIT). Unidad de Inteligencia Financiera
del Perú
• La UIF – Perú no actúa de oficio.
• La UIF - Perú no puede actuar sobre denuncias.
• La SBS a través de la UIF-Perú es el Coordinador
Nacionaldel
Sistema
Anti
lavado
y
Contra
el
financiamiento del Terrorismo ante GAFISUD.
• La información que maneja la UIF – Perú es de carácter
confidencial.
El Lavado deActivos
El Lavado de Activos es el proceso de convertir,
custodiar, ocultar o transferir dinero, bienes,
efectos o ganancias, con el fin de evitar la
identificación de su origen ilícito y hacerlosaparentar como legítimos.
El Lavado de Activos
Lavar activos incluye:
Tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de
origen ilícito.
Adquirir, resguardar, invertir, transformar,transportar,
custodiar y administrar bienes o ganancias ilícitos.
El dinero y los bienes de procedencia ilícita NUNCA
serán legales, así hagan muchas transacciones con
ellos.
Los recursos del lavadode activos NO SÓLO VIENEN
DEL NARCOTRÁFICO.
Tres Fases del lavado de activos
1. Colocación
El lavador o criminal introduce los fondos ilegales al sector
formal. Generalmente los fondos se...
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