Resumen Lavado De Activos

LEY 25246

-Capítulo I: Modificación del Código Final.

Art. 1: El capítulo XIII cambia el nombre por Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.

Art. 2: Sustitúyase el art. 27 por Prisión de 6 meses a 3 años en el que no hubiera participado:

- Ayudare a eludir las investigaciones

- Ocultare, alterare o hiciere desaparecer rastros, pruebas o instrumentos del delito- Adquiriere, recibiere o ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito

- No denunciare un delito

- Asegurare o ayudare al autor

La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando:

- El autor actuare con ánimo de lucro

- El autor se dedicare con habitualidad a hechos de encubrimiento.

Están exentos de responsabilidad criminallos que hubieran obrado en favor del cónyuge, de un pariente que no exceda el vínculo de cuarto grado o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona que tiene gratitud.

Art. 3: Será reprimido con prisión de 2 a 10 años y multa de 2 o 10 veces del monto de la operación el que convierte, transfiere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase debienes provenientes de un delito en el que hubiera participado, que los hicieran pasar como de origen licito y su valor supere los 50.000

El mínimo penal será de 5 años si el hecho lo hiciera con habitualidad, y si el valor no superare el mínimo se usara el art. 277.

Art. 4: Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicara a su encubrimiento la multade 1.000 a 20.000.

-Capitulo II: Unidad de Información Financiera (UIF)

Art. 5: Crease la UIF que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Art. 6: Será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos deprevenir e impedir:

- El delito de lavado de activos

- Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes

- Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes

- Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita

- Delitos de fraude contra la administración pública

- Delitos de prostitución de menores ypornografía infantil

- Delitos de financiación del terrorismo

- Extorsión

- Trata de personas

Tendrá domicilio en la capital de la república y podrá establecer agencias regionales en el resto del país. Estará integrada por 1 presidente, 1 vicepresidente y un consejo asesor de 7 vocales los cuales serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 13: Es competenciade la UIF:

- Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el art. 21 de la presente ley, dichos datos sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación en curso.

- Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que dispuestos en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Ponerlos elementos a disposición del Ministerio Público para el ejercicio de las acciones pertinentes.

- Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público

- Dictar su reglamento interno.

Art. 14: La UIF estará facultada:

- Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones.

- Recibirdeclaraciones voluntarias, que en ningún caso podrán ser anónimas

- Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado

- Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.

- Solicitar al Ministerio Público para que este requiera el juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de...