Sarlaft
Páginas: 4 (868 palabras)
Publicado: 2 de noviembre de 2012
Curso Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT
NOMBRE: ANDRES FELIPE RAMOS AMAYA
TUTOR: EGDEL ADRIANA ORTIZ ESCALANTESENA
ACTIVIDAD 1, SEMANA 1
19 DE OCTUBRE DEL 2012
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizandolos verbos rectores, “ El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes,trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito,” |
MAPA CONCEPTUAL
Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar odisfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el accesode las personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades.
En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por laSuperintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional. |
La temática relacionada con la investigación análisis e interpretación de loselementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en las operaciones que esas entidades realizan. |
paraque los funcionarios encargado de erradicar este delito de lavado de activo deberá conocer e implementar correctamente el funcionamiento de Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos yde la Financiación del Terrorismo “ SARLAFT” y de igual manera las normas que las regulan para una excelente prevención y radiación total de este delito |
En las semanas anteriores hemos venido...
NOMBRE: ANDRES FELIPE RAMOS AMAYA
TUTOR: EGDEL ADRIANA ORTIZ ESCALANTESENA
ACTIVIDAD 1, SEMANA 1
19 DE OCTUBRE DEL 2012
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizandolos verbos rectores, “ El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes,trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito,” |
MAPA CONCEPTUAL
Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar odisfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el accesode las personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades.
En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por laSuperintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional. |
La temática relacionada con la investigación análisis e interpretación de loselementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en las operaciones que esas entidades realizan. |
paraque los funcionarios encargado de erradicar este delito de lavado de activo deberá conocer e implementar correctamente el funcionamiento de Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos yde la Financiación del Terrorismo “ SARLAFT” y de igual manera las normas que las regulan para una excelente prevención y radiación total de este delito |
En las semanas anteriores hemos venido...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.