Tarjetasde credito para universitarios

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BANCO FICENSA
PLAN DE TRABAJO DEL AREA DE AUDITORIA OPERATIVA Y CONTROL INTERNO

Objetivo
Comprobar que el área de auditoria operativa y control interno este aplicando las normas yobservaciones requeridas por parte de los entes reguladores, así como comunicar los posibles eventos que generen o incurran en agravio para la misma.

|Componentes |Objetivo deauditoria |Procedimientos generales de auditoria |Alcance y fecha de revisión |
| ||Verificar que cada transacción se ejecute de acuerdo con la autorización |La verificación se harán una vez por semana |
|| |específica de la administración. |Lunes 8: 9:00 |
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| | | |...
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