Unidad De Inteligencia Financiera DeL Peru (U.I.F.)
Páginas: 4 (839 palabras)
Publicado: 7 de abril de 2012
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU (U.I.F.)
Información General
La creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú responde al compromiso del Estado Peruano de lucharfrontalmente contra la corrupción, narcotráfico, terrorismo, y narcoterrorismo; temas del más alto interés nacional e internacional, constituyendo el instrumento, dentro de sus obligaciones internacionales(como la Convención Interamericana contra el Terrorismo, Convención de Viena, lucha contra la corrupción) que le permite insertarse en un contexto mundial en el que existen organismos similares, cuyadedicación se dirige a la lucha contra el lavado de activos, reunidos en los grupos: GAFI, GAFISUD y EGMONT, con la finalidad de apoyarse, crear estrategias y procedimientos en común, supervisar elavance de sus miembros, entre otras.
¿Quiénes Somos?
La falsificación masiva de dinero de circulación nacional también es un delito procedente del lavado de activos y financiamiento delterrorismo.
La UIF-Perú es la Agencia Central Nacional encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Ley N° 27693: Ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF-Perú), además de ser el contacto de intercambio de información a nivel internacional en la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y, es responsable de liderar elSistema Anti Lavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Perú – SILAFIT Perú- y diseñar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, LaUIF-Perú es la Unidad Especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir informaciónpara la detección del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo; así como, coadyuvar a la implementación por parte de los Sujetos Obligados del Sistema Nacional Antilavado de Activos y...
Información General
La creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú responde al compromiso del Estado Peruano de lucharfrontalmente contra la corrupción, narcotráfico, terrorismo, y narcoterrorismo; temas del más alto interés nacional e internacional, constituyendo el instrumento, dentro de sus obligaciones internacionales(como la Convención Interamericana contra el Terrorismo, Convención de Viena, lucha contra la corrupción) que le permite insertarse en un contexto mundial en el que existen organismos similares, cuyadedicación se dirige a la lucha contra el lavado de activos, reunidos en los grupos: GAFI, GAFISUD y EGMONT, con la finalidad de apoyarse, crear estrategias y procedimientos en común, supervisar elavance de sus miembros, entre otras.
¿Quiénes Somos?
La falsificación masiva de dinero de circulación nacional también es un delito procedente del lavado de activos y financiamiento delterrorismo.
La UIF-Perú es la Agencia Central Nacional encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Ley N° 27693: Ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF-Perú), además de ser el contacto de intercambio de información a nivel internacional en la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y, es responsable de liderar elSistema Anti Lavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Perú – SILAFIT Perú- y diseñar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, LaUIF-Perú es la Unidad Especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir informaciónpara la detección del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo; así como, coadyuvar a la implementación por parte de los Sujetos Obligados del Sistema Nacional Antilavado de Activos y...
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