Unidad de inteligencia financiera
Páginas: 4 (849 palabras)
Publicado: 20 de noviembre de 2011
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
www.uif.gov.ec
El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal conapariencia de haber sido obtenidos de forma lícita
www.uif.gov.ec
Colocación
Estratificación
Esquema de lavado de dinero
Integración
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1. MAL USO DE NEGOCIOS LEGÍTIMOS Ellavador intenta usar un negocio o compañía existente para el proceso de lavado, sin que la organización se dé cuenta de la fuente criminal de los fondos.
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2. ENCUBRIMIENTO TRASESTRUCTURAS COMERCIALES Ocultamiento de fondos criminales dentro de la actividad normal de negocios existentes o compañías controladas por la organización criminal.
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3. EXPLOTACIÓNINTERNACIONALES
DE
TEMAS
JURISDICCIONALES
Explotar las diferencias en las leyes de secreto bancario, requerimientos de identificación, de información, leyes de impuestos, requerimientos paraformación de empresas y restricciones de moneda.
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4. TIPOS DE USO DE BIENES ANÓNIMOS
Algunas formas de bienes son completamente anónimas por naturaleza, de manera que lapropiedad o fuente es virtualmente imposible de probar, a menos que el criminal sea atrapado por las autoridades, mientras interactúa con el o los bienes.
?
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5. USO DE IDENTIDADESFALSAS, DOCUMENTOS FALSOS, TESTAFERROS
Uso de bienes ilícitos poseídos y manejados por individuos con ninguna asociación con crímenes. Dichos ‘testaferros’ pueden usarse para realizar depósitos o retiroscon la esperanza de que aún si las transacciones llegan a la atención de las personas que hacen cumplir la ley, la falta de conexiones con la organización criminal reducirá el valor de la información.www.uif.gov.ec
Desarrollar y promocionar políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Establecido en 1989 por el...
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El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal conapariencia de haber sido obtenidos de forma lícita
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Estratificación
Esquema de lavado de dinero
Integración
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1. MAL USO DE NEGOCIOS LEGÍTIMOS Ellavador intenta usar un negocio o compañía existente para el proceso de lavado, sin que la organización se dé cuenta de la fuente criminal de los fondos.
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2. ENCUBRIMIENTO TRASESTRUCTURAS COMERCIALES Ocultamiento de fondos criminales dentro de la actividad normal de negocios existentes o compañías controladas por la organización criminal.
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3. EXPLOTACIÓNINTERNACIONALES
DE
TEMAS
JURISDICCIONALES
Explotar las diferencias en las leyes de secreto bancario, requerimientos de identificación, de información, leyes de impuestos, requerimientos paraformación de empresas y restricciones de moneda.
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4. TIPOS DE USO DE BIENES ANÓNIMOS
Algunas formas de bienes son completamente anónimas por naturaleza, de manera que lapropiedad o fuente es virtualmente imposible de probar, a menos que el criminal sea atrapado por las autoridades, mientras interactúa con el o los bienes.
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5. USO DE IDENTIDADESFALSAS, DOCUMENTOS FALSOS, TESTAFERROS
Uso de bienes ilícitos poseídos y manejados por individuos con ninguna asociación con crímenes. Dichos ‘testaferros’ pueden usarse para realizar depósitos o retiroscon la esperanza de que aún si las transacciones llegan a la atención de las personas que hacen cumplir la ley, la falta de conexiones con la organización criminal reducirá el valor de la información.www.uif.gov.ec
Desarrollar y promocionar políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Establecido en 1989 por el...
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