Violaciones jurídico procesales en la investigación penal derivada de la intervención financiera del banco canarias

VIOLACIONES JURÍDICO PROCESALES EN LA INVESTIGACIÓN PENAL DERIVADA DE LA INTERVENCIÓN FINANCIERA DEL BANCO CANARIAS

AUTORA: LUISA MARGARITA TOVAR VALE
TUTOR: GONZALO GERBASI FECHA: 15 de marzo de 2011

RESUMEN
El presente Trabajo Especial de Grado, tiene como propósito analizar la situación jurídico penal del profesor Mario Dickson privado de su libertad y señalarde igual manera, las violaciones procesales en la etapa preparatoria e intermedia del Proceso Penal Venezolano en relación a su caso, proceso éste valga la redundancia, que se inicia en virtud de haber sido miembro del antiguo Directorio de la Comisión Nacional de Valores para el momento del proceso de compra del Banco Canarias, participando éste en el proceso de la Oferta Pública de ControlAccionario, que aconteció entre el 6 de agosto del 2009 hasta el 28 de septiembre del 2009.
A finales del año 2009 el banco Canarias es intervenido, luego de que los informes de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, arrojaran presuntas prácticas fraudulentas con un daño de tal magnitud que comprometía severamente su solvencia.
A raíz de la aprobación de la Oferta Públicade Adquisición por parte de los Directivos de la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio Público interpone acusación en contra de Mario Dickson, señalando que era de su competencia, valorar el fondo de los balances para la compra de un banco, trayendo esto como consecuencia la privación de libertad de este ciudadano.

ÍNDICE GENERAL

DERECHO DE AUTOR
APROBACIÓN DEL TUTOR
AGRADECIMIENTOSDEDICATORIA
RESUMEN pp.

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………...1
CAPITULOS
I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DEL BANCO CANARIAS POR BANPRO….…….........................................................................................4
1.1 Proceso de análisis y aprobación de una oferta pública de adquisiciónpor parte de la Comisión Nacional de Valores……………………………………………………………………...6
1.2 Cronología del proceso de compra del Banco Canarias por Banpro……………………………………………………………………..11
II. HECHOS ATRIBUÍDOS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU ACUSACIÓN AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES EL SEÑOR MARIO DICKSON…………………………………………………………..19
2.1 De la correcta interpretación de las actuaciones de laDirectiva de la Comisión Nacional de Valores entre el 6 de agosto de 2009 y el 28 de septiembre de 2009………………………………………………………34
III. ANÁLISIS DE LOS DELITOS IMPUTADOS AL CIUDADANO MARIO DICKSON POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO……………………………38
3.1 Delitos Económicos y Delitos Bancarios……………………………….38
IV. VIOLACIONES JURÍDICO PROCESALES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN E INTERMEDIA EN EL CASO DE MARIODICKSON……….45
4.1 Primera Nulidad. Violaciones de índole constitucional en cuanto a la imputación de Mario Dickson y su derecho a la defensa durante la investigación………………………………………………………………...46
4.2 Segunda Nulidad. Nulidad absoluta de la acusación por indefensión en la investigación………………………………………………………………51
4.3 De la oposición de excepciones al ejercicio de la acción penal……….58
V.DESPENALIZACIÓN DE LOS HECHOS ATRIBUÍDOS A MARIO DICKSON..65
5.1 Los supuestos hecho por los que el Ministerio Público acusó a Mario Dickson quedaron despenalizados por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario……………………………………………………………...66
5.2 Entrada en vigencia del Decreto Presidencial N° 8.079, con fuerza, rango y valor de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del SectorBancario...........................................................................................69
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………71
RECOMENDACIONES……………………………………………………………………..74
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………........76

INTRODUCCIÓN
Venezuela a finales del siglo XX sufrió una de las crisis bancarias que más había afectado al sistema financiero nacional, es la...