Actualizci N Proyecto Anti Lavado De Dinero

Auditoría Interna
de Auditoría Interna Corporativa

ACTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO ANTI-LAVADO DE DINERO
GRUPO CHEDRAUI

TEMAS

1.

ACTUALIZACIONES DEL PORTAL DE PREVENCIÓNANTI-LAVADO DE
DINERO
1.1. NUEVAS PLANTILLAS PARA ELABORACIÓN DEL REPORTE.
1.2. REPORTE EN CEROS
1.3. ACTUALIZACIÓN DE MONTOS DE IDENTIFICACIÓN.
1.4. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LAS INTERCOMPAÑIAS

2. AUDITORIA2013 AL PROYECTO ANTI-LAVADO DE DINERO.
2.1. REVISIÓN DE EXPEDIENTES
2.1. VALIDACIÓN DE MONTOS REPORTADOS
2.3. COTEJO DE LOS DATOS ASENTADOS

2

ACTUALIZACIÓN PORTAL
ANTI-LAVADO DE DINERO
AREAAdministración
de
inmuebles

Administración
Fundación y
Liceo

RESPONSABLE

COMPAÑIAS

Pascacio
Quezada
Domínguez

S001 Tiendas Chedraui
S009 Inmobiliaria Kira
S013 Sibra Sureste
S015 Oper de Inm delSureste
S033 Confort y Turismo
S046 Corporativo Coapexpan
S051 Grandes Superficies de Méx
S052 Crucero Chedraui
S053 Tiendas Crucero Chedraui
S061 Supervisión y Mtto de
Inmuebles

José de Jesús
BarreraSalinas

S034 Fundación Antonio CC
S920 Liceo de Artes y Oficios

ACTIVIDAD
VULNERABLE

PLANTILLA
(OPERACIONES)

PLANTILLA
(Reporte en ceros)

INSTRUCTIVO
DE LLENADO

Derechos
personales de
Uso o Goce
deInmuebles

Recepción de
Donativos

Monederos y
Certificados
de Dev y
Rebajas

Procesos
Administrativos

Leopoldo
Viazcan
Javier

S001 Tiendas Chedraui

Tarjetas
Prepagadas ,
Vales
Vehículos
aéreos,marítimos
(Motos)

3

ACTUALIZACIÓN PORTAL
ANTI-LAVADO DE DINERO
AREA

RESPONSABLE

Finanzas

Carlos Honorio
Alarcón
Duran

Recursos
Humanos

Rafael Medel
David Monroy

COMPAÑIAS

S001 TiendasChedraui
S002 Comercial las Galas
S003 Tdas Che Div Panificadoras
S005 Serv. Comerciales y Adtivos
S006 Grupo Comercial Chedraui
S009 Inmobiliaria Kira
S016 Constructora Katia
S024 Taxi Aéreo de Veracruz
S030Operadora Chedraui
S033 Confort y Turismo
S037 Autotransportadora Chedraui
S040 Suma y Multiplica
S042 Presadim
S046 Corporativo Coapexpan
S047 Sermega
S050 Grupo Crucero Chedraui
S051 Grandes...