Asamblea

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En la ____________, siendo las ______ horas del día ____de ________ del ____, se reunieron en el domicilio social de “_____” S.A. DE C.V. los accionistas de la misma, por su propio derecho losseñores _______, _________________ con el propósito de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la cual no hubo necesidad de realizar convocatoria previa en virtud de encontrarserepresentadas la totalidad de las acciones representativas del Capital Social.

En su calidad de Administrador Único, presidió la Asamblea el señor ___________ y actuó como Secretario el señor___________

El Presidente designó como Escrutador de la Asamblea al señor __________, quien aceptó su nombramiento y en el desempeño de su cargo, procedió a formular la lista de asistenciaque se agrega al legajo de la presente Acta, en la que se demuestra que se encontraban presentes o representadas la totalidad de las acciones en que se divide el Capital Social de la Sociedad, segúnse describe a continuación:

ACCIONISTA NÚMERO DE ACCIONES CAPITAL
CAPITAL MÍNIMO FIJO

__________________ 50 $50,000.00________________ 50 $50,000.00

Total 100 $100,000.00

En virtud de encontrarse representadas la totalidad delas acciones en que se divide el Capital Social, y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada.

Actocontinuo, el Presidente dio lectura al Orden del Día que a continuación se transcribe, el cual fue aprobado por la Asamblea, por UNANIMIDAD de votos.

ORDEN DEL DIA

I.- Propuesta de Aumento deCapital.

II.- Nombramiento de delegados.

PUNTO I.- Pasando al desahogo del punto uno del Orden del Día, el Presidente informó a los accionistas, la necesidad de aumentar el Capital Social en la...
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