Banderas rojas

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ASOCIACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE – CAPÍTULO MÉXICO, A. C. seminario@acfe-mexico.com.mx mdbuchahin@acfe-mexico.com.mx mdbuchahin@asf.gob.mx
• Terminan los trabajos del 1er Seminario Nacional
• “Unidos contra el Fraude y el Delito”
• Estimados colegas:
• Quiero expresar mi agradecimiento a todos los asistentes al 1er Seminario Nacional “Unidos contra el Fraude y elDelito” por su decidida participación, la cual contribuyó significativamente al éxito del evento.
• La entusiasta respuesta que recibió nuestra convocatoria superó las expectativas iniciales, al reunir a más de 180 participantes interesados en los más actuales temas del fraude.
• Así, el Seminario fue terreno propicio para profundizar nuestra comprensión de este ilícito y de sus nuevos esquemas,así como de las enormes repercusiones económicas, sociales, laborales y financieras que ejerce sobre los sectores público y privado.
• Al mismo tiempo, los pasados días 10 y 11 de noviembre nos permitieron conocer las técnicas y métodos más novedosos para la evaluación de riesgos, la auditoría forense, el análisis de datos, el resguardo de evidencias, la prevención y detección del fraude, y lapsicología de los defraudadores.
• El crecimiento del intercambio comercial entre los países, la complejidad de las transacciones actuales y la diversidad en el manejo de la información contable han sido factores de aumento en la actividad fraudulenta, lo cual afecta las agendas de los negocios e instituciones en todo el mundo.
• Ante los nuevos retos de nuestra profesión, me congratulo por elfirme compromiso de nuestra comunidad por buscar soluciones prácticas e inmediatas que mejoren nuestro desempeño diario y el de los organismos a los que atendemos.
• Es mi deseo que el conocimiento, la interacción entre colegas, y el intercambio de experiencias que predominó durante nuestro Seminario se traduzcan en la implementación de prácticas y metodologías de valor agregado, para responderasí a las demandas que la sociedad espera de nuestra práctica profesional.
• Cordialmente,
• Juan Manuel Portal Martinez, CPC, CIA, CFE, MAP
• Presidente ACFE-Capítulo México ASOCIACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE – CAPÍTULO MÉXICO, A. C. seminario@acfe-mexico.com.mx mdbuchahin@acfe-mexico.com.mx mdbuchahin@asf.gob.mx
• 1er Seminario Nacional “Unidos contra el Fraude y elDelito”
• • Más de 180 personas asistieron al 1er Seminario Nacional “Unidos contra el Fraude y el Delito” en el hotel Crowne Plaza-Hotel de México.

• • En 2 días, 15 de los más reconocidos especialistas en el campo impartieron conferencias.

• • El Seminario es el primero en el país que se orienta de manera específica al tema del fraude actual, su detección y prevención.

• •Por primera vez, un Seminario reúne a la mayor cantidad de Examinadores de Fraude Certificados (CFE´s) de México en un solo evento de este tipo.

• • Los nuevos esquemas, métodos de detección, líneas de prevención y análisis de consecuencias del fraude, desarrollados en los últimos años, fueron abordados a profundidad en un solo evento.

• Análisis del Fraude
• Los temas tratados duranteel Seminario fueron
• Contabilidad Forense y la Psicología del Fraude
• Fraude de Estados Financieros
• Uso de técnicas de análisis de datos para la identificación de áreas potenciales de fraude
• Fuga de información como variable del fraude: razones y dinámica
• Cómo identificar la deshonestidad: riesgo potencial en las organizaciones
• Factores de riesgo y banderas rojas en losnegocios
• Delito Cibernético
• Transacciones financieras y esquemas de fraude
• La integración del expediente: evidencias necesarias para documentar fraudes
• Cómo conducir una investigación interna
• Similitudes y diferencias en el tratamiento del fraude y el lavado de dinero
• Fraude en la obra pública
• Técnicas de entrevista para auditores internos y profesionales en la prevención...
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