Caso HSBC

Caso HSBC
HSBC admitió esta semana fallas en el control de su banca privada suiza tras acusaciones en los medios de que habría permitido que varias personas con dinero evadieran impuestos, pero elpresidente ejecutivo Stuart Gulliver dijo que muchas personas nombradas como clientes habían abandonado el banco hacía tiempo y que algunos nunca fueron usuarios.

Las filtraciones generaron unadisputa política en Gran Bretaña sobre las prácticas del HSBC, el banco más grande de Europa, y respecto a si las autoridades impositivas hicieron lo suficiente para perseguir a posibles evasores.
ElServicio de Administración Tributaria (SAT) revisará el estado fiscal de los mexicanos que aparecieron en la lista de clientes del banco HSBC con presuntas cuentas especiales para evadir el pago deimpuestos, anunció Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El SAT comenzó la revisión de las cuentas que presumiblemente 2 mil 642 mexicanostienen en el banco HSBC de Suiza, para determinar si aún se encuentran vigentes, si generaron ganancias o utilidades a sus titulares, y si los mismos pagaron los impuestos correspondientes. No obstante, lainvestigación podría durar hasta dos años, informó el jefe del organismo fiscal, Aristóteles Núñez Sánchez, quien también explicó que cuando se trata de una auditoria que tiene operaciones en elextranjero, el código da hasta 12 meses, más 12 meses adicionales, para poder concluir el procedimiento.
HSBC se abstuvo de mantener programas antilavado y de estudiar a sus clientes y el origen de sudinero, según el gobierno.
Las fallas de HSBC México, según Guillermo Babatz, eran:
No tenía establecidos todos los mecanismos para tener un buen conocimiento del cliente.
Tampoco tenía mecanismosconfiables para verificar las cuentas que los clientes abrían en las sucursales en México o en las Islas Caimán.
Carecía de sistemas automatizados que le permitieran al banco reconocer cuando el cliente...