Caso Losada Comparacion Cara De Jarro

Investigue, analice, contraste y compare los casos del abogado Chileno “Fernando del Valle” en España, con la operación Océano (Caso Losada) y la Captura de la banda “Cara de Jarro”.
A partir de dichos análisis responda los siguientes problemas:

1. Similitudes y diferencias de todos y cada uno de estos casos.-

Primero que todo, debemos señalar que el Estado resguarda los intereseseconómicos creando para ello reglas jurídicas para la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. En estos casos (Losada, Ballena Blanca y Cara de Jarro) la primera similitud que podemos apreciar es que se tratan de delitos económicos porque existe un acto contrario a la ley, donde están formalizados por asociación ilícita y lavado de dinero proceso mediante el cual generaron susingresos producto del narcotráfico. Otra semejanza es que los principales implicados son de nacionalidad chilena y pertenecen a distintas redes organizadas que desarrollan actos ilícitos con fines de lucro. También se debe señalar que estos casos son de connotación pública ya que los medios de comunicación lo dan a conocer.

Las diferencias que se aprecian en estos casos son el entornosocial al que pertenecen, la organización de su banda y los recursos económicos que poseen, por consiguiente el caso Losada (Manuel Losada) es un empresario viñamarino se relaciono con carteles criminales de Colombia para conspirar en la venta de psicotrópicos llevada mediante un buque “Harbour” que zarpan desde Chile hacia EEUU, el Cara de Jarro (Iván Alejandro Cavieres) jefe de una de las mafiasdel narcotráfico más poderosas de nuestro país fue formalizado por trafico de drogas y tres homicidios, y Caso Ballena Blanca (Fernando del Valle) prestigioso abogado que organizo una sofisticada red de lavado de dinero de los fondos procedentes de organizaciones criminales internacionales, los casos de Losada y Cara de jarro están siendo procesados bajo las normas que componen la jurisdicciónChilenas mientras el caso de Ballena Blanca se rige bajo la legislación de España. Otro punto de diferencia es la discriminación porque Los Caviares (Cara de Jarro) proceden de la población marginal de Santiago (La Victoria) donde el sector y nivel académico es bajo, la calidad de vida y nivel económico comenzó a progresar teniendo varias propiedades, caballos pura sangre que los mantenía enel Club Hípico además de una serie de automóviles, es por esta razón que se investigaron la adquisición de sus bienes y a través de un seguimiento de varios meses se descubrió el acto delictual, en cambio el caso de Fernando del Valle es una abogado de un alto estatus social según Sutherland pertenecería a los delincuentes de “cuello blanco” por su conducta delictual desviada a las normaseconómicas de la sociedad, por otra parte, se debe señalar la demora en la tramitación de los procesos judiciales porque Manuel Losada fue sancionado con 10 años y un día, pero el año pasado (2009) la corte de Apelaciones de Valparaíso lo condeno a 541 días de cárcel como autores del delito de asociación ilícita para el narcotráfico. La investigación del caso Ballena Blanca se realizó en el año 2004 y hastala fecha se encuentra en proceso en la Audiencia Provincial de Málaga.

2. Rol de los organismos encargados de velar por el lavado de activos y actividades anti mafiosas.

Debido al crecimiento de la economía tanto en el sector público como privado, existen diversos riesgos al vulnerar a través de distintas metodologías las normativas jurídicas económicas, es por ello que existendiversas estrategias para combatir los lavados activos de dinero. Cada cierto tiempo se reúnen especialistas de diferentes países con el fin de compartir experiencias, aprender nuevas técnicas y combinar nuevas destrezas para luchar contra la corrupción.
En nuestro país se crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera que es una división de la Dirección de Seguridad Pública,...