Constitución de sociedad anónima sin directorio

Constitución de Sociedad Anónima sin Directorio
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO

SIN MINUTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 INCISO H DEL DECRETO LEY N° 26002 (LEY DEL NOTARIADO), MODIFICADO POR LA LEY N» 28580 Y CONCORDADO CON LA LEY N" 28015 (LEY DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA).

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SULIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE "……………………S.A.C.", SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO “…………….S.A.C."; OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE SI „ ejemplo: 26.000 00 (VEINTISÉIS MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDOEN…………….ejemplo: 26 000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1 Nombre del socio" ANA SOFÍA MEDINA PINEDA DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESIÓN INGENIERO ELECTRÓNICO, CON DNI 10314897, estado CIVIL CASADA CON DON José CARLOS FÉLIX CORRALES DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESIÓN INGENIERO ELECTRÓNICO CON DNI 23096788)SUSCRIBE............................ejemplo 13 000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA………………Ejemplo: S/.13, 000 00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS
2 nombre del socio: CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, DE NACIONALIDAD PERUANA PROFESIÓN INGENIERO ELECTRÓNICO CON DNI 10678542, ESTADO CIVIL CASADA CON DON CARLOS EMILIO VALENCIA VÁSQUEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA PROFESIÓN INGENIERO CIVIL CON DNI 15623498, SUSCRIBE 13 000ACCIONES Y PAGA S/. 12, 000 00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS Y S/. 1, 000 00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA “LEY”.ESTATUTO

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE DENOMINA “…………………….S.A.C." SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO “…………..S.A.C” TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO; CON DOMICILIO PARA EFECTOS DE ÉSTE INSTRUMENTO EN: Jr. -JIMÉNEZ NRO. 220. DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

ARTICULO 2.-OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A……………..Ejemplo: EXPLOTACIÓN DE MINAS. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS.

ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE (26, 000 00 MIL Y00/100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 26 300 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1 00- CADA UNA SUSCRITAS Y PAGADAS.

EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4.- ORO ANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y LA GERENCIA LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

ARTICULO 5,- LA JUNTA GENERALESTARÁ REGULADA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 111 AL 151, 243 AL 246 DE LA "LEY".

ARTICULO 6.- GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS -EN LA “LEY” ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL LAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 188 DE LA "LEY", PUDENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LASOPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O...