Constitucion

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA NUEVA AREPERA EL SAMAN, C.A………………………………………………………………………………………………
Hoy, Diez (10) de Julio de 2011, se encuentra en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, los Accionistas FERNANDO PEREIRA AFONSO, ANTONIO TIAGO AFONSO PEREIRA, MARIA RODRIGUEZ DE PEREIRA Y MARCELINA DE JESUSGONCALVES DE AFONSO, los dos primeros de nacionalidad portuguesa y los dos últimos venezolanos, todos casados, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. E- 894.879, E- 835.235, V- 6.879.639, V- 7.279.459, propietarios del Cien Por Ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Sociedad Mercantil LA NUEVA AREPERA EL SAMAN, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de laCircunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha treinta (30) de Agosto de 2000, bajo el Nro. 55, Tomo 41-A. Prescindiendo de la previa convocatoria por encontrarse la totalidad de los accionistas; a los fines de conocer los puntos a tratar el cual consta del siguiente orden del día: PRIMER PUNTO: Convalidar las actuaciones sociales y administrativas realizadas por la Junta Directiva, desde la fechade su vencimiento hasta la presente fecha.- SEGUNDO PUNTO: Ratificar a los miembros de la Junta Directiva por un nuevo periodo de Diez (10) años.- TERCER PUNTO: Ratificación del Comisario de la compañía, por un nuevo periodo de Un (1) año.- CUARTO PUNTO: Presentación para su aprobación o Improbación de los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos por los periodos terminados del 30/08/2000al 31/12/2000, 01/01/2001 al 31/12/2001, 01/01/2002 al 31/12/2002, 01/01/2003 al 31/12/2003, 01/01/2004 al 31/12/2004, previo Informe del Comisario.- QUINTO PUNTO: Cambio del valor nominal de las acciones y por ende del monto del capital social, a causa de la reconversión monetaria.- SEXTO PUNTO: Modificación de las Cláusulas afectadas por las decisiones tomadas en la Asamblea. PRIMER PUNTO atratar en la Asamblea, la necesidad de convalidar las actuaciones sociales y administrativas realizadas por la Junta Directiva, desde la fecha de su vencimiento hasta la presente fecha, punto aprobado de forma unánime.- SEGUNDO PUNTO: Se aprueba por unanimidad la ratificación de los miembros de la Junta Directiva tal y como hasta la presente fecha se han venido desempeñando, como DIRECTORES losaccionistas Fernando Pereira Afonso y Antonio Tiago Afonso Pereira, quienes ejercerán sus funciones por un nuevo periodo de Diez (10) años.- TERCER PUNTO: Se hace necesario ratificar al Comisario de la compañía, por un nuevo periodo de un (01) año, a la Lic. LEIDA JOSEFINA PIÑA HIDALGO,
venezolana, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.729.626, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos delEstado Aragua, bajo el Nro. C.P.C. 25.760.- Punto este aprobado por unanimidad, se paso a deliberar el siguiente punto; CUARTO PUNTO: Se presentan los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el periodo terminado de los Ejercicios Económicos por los periodos terminados del 30/08/2000 al 31/12/2000, 01/01/2001 al 31/12/2001, 01/01/2002 al 31/12/2002, 01/01/2003 al 31/12/2003, 01/01/2004 al31/12/2004, para su consideración de aprobación o Improbación por parte de los accionistas de la empresa, previa revisión del Informe del Comisario de la compañía, los accionistas presentes deciden por unanimidad la aprobación de los Ejercicios Económicos por los periodos terminados del 30/08/2000 al 31/12/2000, 01/01/2001 al 31/12/2001, 01/01/2002 al 31/12/2002, 01/01/2003 al 31/12/2003,01/01/2004 al 31/12/2004, previo Informe del Comisario, se consignan los Balances Generales y Estado de Resultados a tales efectos.- QUINTO PUNTO: Se hace necesario el cambio del valor nominal de las acciones y por ende el valor total del capital social, según Gaceta Oficial No.38.638 de fecha 06 de marzo de 2007, y Decreto No.5.229 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, mediante...