CRIMINOLOGIA

DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

CONCEPTO.

Se refiere, en términos generales a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. El fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero.


¿QUÉ SON LOS DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS?

Como veremos los delitos económicos no encuentran fundamentos sociológicos o criminológicos en las razones dadas a la delincuenciatradicional. Estos delitos, llamados de cuello blanco, tienen determinadas características que los diferencian del resto de la delincuencia y quienes los cometen no responden al patrón habitual del delincuente. Asimismo, las sanciones para este tipo de delitos tienen matices distintivos.
Por otra parte, aunque provocan enormes daños económicos y cuantiosas pérdidas, que pesan sobre el conjunto dela sociedad, el delito de cuello blanco es percibido como oculto o invisible.
En primer lugar vamos a emprender la tarea de conceptualizar qué entendemos por delitos económicos y/o delitos de cuello blanco, para lo cual revisaremos los orígenes de esta criminalidad, que hoy se percibe como uno de los aspectos más deficientes de la operatividad penal, como así también de sus principalesexponentes.
El delito de cuello blanco es definido por Sutherland como “un delito cometido por una persona de respetabilidad y de status social alto en el curso de su ocupación”. Las claves de estos conceptos son el prestigio social y el poder, estas personas NO son vistas como delincuentes.
Quienes cometen estos delitos no responden al concepto de delincuente tradicional: definido desde lo patológico yproveniente de sectores de desprotegidos socialmente.
Por el contrario, los delincuentes de cuello blanco están plenamente “integrados” a la sociedad, situación que nos lleva a pensar que estos delitos, lejos de constituir una conducta desviada son parte del funcionamiento de un determinado sistema económico, el capitalismo, que se apoya en esta delincuencia y esta al mismo tiempo se fundamenta yencuentra lazos profundos en determinados sectores de la economía.
La criminalidad económica puso de manifiesto el equívoco de las teorías criminológicas tradicionales que siempre explicaron el crimen a partir de la dicotomía orden y desorden, crimen como lo otro del orden, lo normal y lo anormal.
El delincuente de cuello blanco es un respetable hombre de negocios, quien no se percibe a símismo como tal, usa técnicas de neutralización que permiten enmascarar la conducta ilícita bajo el aspecto de prácticas comerciales comunes y corrientes.
Uno de los rasgos más distintivos de la criminalidad económica es la impunidad e inmunidad con que se manejan los autores, quienes pertenecen a estratos sociales privilegiados, tienen contactos con personas poderosas, utilizan medios no violentos;por otra parte, existe gran dificultad en la percepción y prueba del delito.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ESTOS DELITOS.
La delincuencia económica produce un gran daño social y su costo financiero es enorme en relación al costo de los delitos tradicionales. Costo que por otra parte recae sobre el conjunto de la sociedad.
Las víctimas son más débiles y vulnerables y muchas veces no tomanconciencia de su situación o cuando lo hacen se sienten birladas frente al delincuente de cuello blanco y dejada de lado por un derecho penal que históricamente la ha relegado a un cono de sombra”.
En general conlleva la violación de confianza depositada por ley en el Estado y las corporaciones.
El delito de cuello blanco es organizado, contando con una estructura constituida con el fin de delinquir:hay una organización para el control de la legislación, utilizan agencias publicitarias para dar una falsa imagen y controlan las leyes de patentes o directamente a sus inventores.
En busca de una explicación.
Esta clase de delitos escapan a las explicaciones tradicionales, ya que en general estas personas han tenido la posibilidad de motivarse en la norma, no padecen necesidades, ni son...