Decretos reglamentarios para la declaración del estado de emergencia social, captación masiva y habitual de dineros y usura

DECRETOS REGLAMENTARIOS PARA LA DECLARACION DEL ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS Y USURA







LISETH BAQUERO PERÉZ
SEIGRIS CONTRERAS SEQUEDA
KATHERINE HERNÁNDEZ MUÑOZ
NESTOR LÓPEZ PEDROSO
ALEJANDRA MAZENETH OLIVELLA
ALVARO NAVARRO GIRÓN



Trabajo presentado en la asignatura PENAL ESPECIAL II
Docente:
JUAN CARLOS GUTIERREZ STRAUS
VacacionalUNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA DE DERECHO
2009














































INTRODUCCIÓN




La sociedad actual esta inmersa en una serie de transformaciones y constantes cambios que de una u otra manera entran a aplicarse en los distintos escenarios de lavida, así entonces y desde una perspectiva normativa entrarían a desarrollarse determinadas normas, leyes o decretos que nos rigen, tal es el caso de los Decretos 4333, 4334, 4335, 4336, 4449, 4450, 4490, 4590, 4591, 4704, 4705, 4789 y 4865 del año 2008 promulgados con la finalidad de regular estados de emergencia producidos dentro de nuestra sociedad, pues como bien es sabido uno de los problemaspresentes dentro de esta, es el atinente a la captación masiva y habitual de dineros realizada en forma ilegal por algunas entidades, tal como DMG y similares, se basa sobre todo en la supuesta utilidad que genera una inversión realizada por personas de pocos recursos, esperanzados en una retribución de intereses de capital fijo y programado, de acuerdo con un estudio de inversión llevado a cabopor la entidad captadora de dineros; de allí que se le otorguen una serie de facultades a la máxima autoridad dentro del gobierno, representada por el Presidente de la República de Colombia, con lo que se busca mejorar la estabilidad económica del país.

Estas inversiones fueron promocionadas con una rentabilidad hasta del 300%, lo cual obviamente abrió los ojos de los incautos “inversionistas”quienes ávidos por volverse millonarios de la noche a la mañana no dudaron un solo instante en colocar estos dineros en tales manos.

Pues bien, los resultados no se hicieron esperar, pues en el sistema de pirámides (como se conoce habitualmente) los únicos ganadores fueron los captadores y no los depositantes. Esto provocó una emergencia social nacional que obligó al Estado colombiano a promulgaruna serie de decretos que propenderían por la resolución de este problema, llevando además a crear una serie de modificaciones a las penalizaciones ya antes reguladas.

Así entonces y muy someramente con respecto a la situación anteriormente planteada resulta indispensable determinar ¿Qué motivo los decretos?, ¿controles dados por parte de la superintendencia de sociedades y superintendenciafinanciera? y por último el enfoque jurídico.




























OBJETIVOS




OBJETIVO GENERAL


Analizar las modificaciones planteadas al Código Penal con la promulgación de los decretos 4333, 4334, 4335, 4336, 4449, 4450, 4490, 4590, 4591, 4704, 4705, 4789 y 4865 del año 2008.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS


✓ Identificar las causas quemotivaron la publicación de los decretos objeto de estudio.

✓ Determinar los controles dados por parte de la superintendencia de sociedades y la superintendencia financiera ante la situación presentada en el país.

✓ Señalar la importancia de dichos decretos a través de una perspectiva jurídica, llevando a cabo su desarrollo.







DECRETOS REGLAMENTARIOS PARA LA DECLARACION DELESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS Y USURA


El Estado de Emergencia social, el cual fue declarado por primera vez y a nivel regional en las zonas afectadas, mediante el Decreto 4333 de 2008, fue la primera medida gubernamental para proteger a la sociedad colombiana contra las empresas de captación masiva de dinero, también conocidas como “pirámides”.

Ya...