Derecho Penal

Caso penal:

Supuestos penales:
-Durante la etapa preparatoria, es decir, después de que fueron aprobadas y consumidas las divisas, se percató que los motivos por los cuales el ciudadano Marcos Antonio Montaruli Ortega habia solicitado las divisas eran falsos y éstas no fueron usadas para el determinado fin que éste habia expuesto en principio.
-El ciudadano realizó informes médicos falsospara sustentar su motivo para la solicitud de las divisas
-Ley vigente para el momento del hecho, Ley contra ilicitos cambiarios del año 2005 (derogada)

Solución:
-Debido a que para el momento en que se dio este hecho (año 2006) se encontraba vigente la Ley contra ilícitos cambiarios del 2005, la cual hoy en día se encuentra derogada, se procede a analizar el caso expuesto con la Ley deilícitos cambiarios del 2010 que se encuentra vigente en la actualidad, y esto de acuerdo con el principio de irretroactividad de la Ley penal. Sin embargo, este principio tiene una excepción muy importante, en donde se permite la retroactividad de la ley penal si ésta favorece al reo.

En la Ley de ilicitos cambiarios del 2005, este caso y con los supuestos penales mencionados, se juzgaria con lossiguientes artículos y las siguientes penas:

Artículo 6
Quien en contravención a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta
Ley, los convenios suscritos por la República, o cualquier otra norma que regule el régimen
de administración cambiaria vigente a la fecha de la comisión del ilícito, en una o varias
operaciones, ocurridas en un mismo año calendario, compre, venda ode cualquier modo
ofrezca, enajene, transfiera, reciba, exporte o importe divisas entre diez mil un dólar (US$
10.001,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00), de los Estados Unidos de América o su
equivalente en otras divisas, será sancionado con multa equivalente en bolívares al doble del
excedente de la operación. Quien cometa el mismo delito descrito anteriormente a partir de
veintemil un dólar (US$ 20.001,00) inclusive, de los Estados Unidos de América, o su
equivalente en otras divisas, será penado con prisión de dos a seis años y multa equivalente
en bolívares al doble del excedente de la operación. En todos los casos sin menoscabo de la
obligación de reintegro o venta de las divisas que pudiera exigir el Banco Central de
Venezuela, según el ordenamiento jurídicoaplicable. Se exceptúan las operaciones en títulos
valores.;

Artículo 7
Quien obtenga divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier
otro medio fraudulento, será penado de tres a siete años de prisión y multa del doble del
equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria, además de la venta
o reintegro de las divisas al Banco Central deVenezuela.
Si el engaño, la causa falsa o el medio fraudulento que se empleare, son descubiertos antes
de la obtención de las divisas, la pena se rebajará conforme a las disposiciones del Código
Penal.;

Artículo 8
Quien destine las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron su
solicitud, será sancionado con prisión de tres a siete años y multa del doble del equivalenteen bolívares de la operación cambiaria.

Sin embargo, si el caso expuesto es analizado según la Ley vigente contra ilícitos cambiarios del 2010, se juzgaría con los siguientes artículos y las siguientes penas:

Artículo 9
(...) Quien en una o varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del Banco Central de Venezuela, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene,transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, será sancionado con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares.
Cuando en el caso señalado anteriormente, el monto de la operación sea superior a los veinte mil dólares de los...