Desfalco ala dian
Páginas: 3 (716 palabras)
Publicado: 7 de agosto de 2014
ANALIS DESFALCO DE LA DIAN
NATALIA MORALES ROBAYO
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CONTADURIA PÚBLICA
FUSAGASUGA
2014
ANALIS DESFALCO DE LA DIANPRESETADO POR:
NATALIA MORALES ROBAYO
PRESENTADO A:
SANDRA MAHECHA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CONTADURIA PÚBLICA
FUSAGASUGA
2014
INTRODUCCION
El presente análisis pretendedemostrar el contexto de la noticia del desfalco de la Dian, dando a conocer La confesión de Blanca Jazmín Becerra, el ‘cerebro’ de un millonario desfalco a la Dian fue condenada a 17 años de cárcel,clave para el segundo tiempo en las investigaciones sobre las redes de corrupción que desangran la entidad encargada de recaudar los impuestos en el país.CONTEXTO
La confesión de la señora Blanca Jazmín Becerra, fue clave para el segundo tiempo en las investigaciones sobre las redes de corrupción que desagradan la entidad encargada de recolectar losimpuestos
Este martes fue oficializada la captura de 19 personas señaladas de hacer parte de una empresa criminal que hizo centenares de recobros ilegales del IVA (Impuesto al Valor Agregado) por falsasexportaciones.
La investigación por el mega fraude ya deja 81 personas capturadas.
En esta nueva operación, 13 funcionarios de la Dian, 5 exfuncionarios y un empleado de la Cámara de Comercio deBogotá fueron detenidos como fichas de un complot criminal que incluyó la creación de empresas de papel, que entre 2008 y 2011 realizaron varios recobros por exportaciones ficticias.
El monto de loperdido por el Estado supera los 300 mil millones, que se suman a más de 100 mil que fueron detectados en el caso de Becerra.
Aunque en principio se detectaron esas trampas con empresas del sector de lachatarra, la investigación ha permitido ampliar las pesquisas a otras de los sectores de alimentos y textiles.
La Dijín de la Policía rastreó en la sede de la Dian de Bogotá a los funcionarios que,...
NATALIA MORALES ROBAYO
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CONTADURIA PÚBLICA
FUSAGASUGA
2014
ANALIS DESFALCO DE LA DIANPRESETADO POR:
NATALIA MORALES ROBAYO
PRESENTADO A:
SANDRA MAHECHA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CONTADURIA PÚBLICA
FUSAGASUGA
2014
INTRODUCCION
El presente análisis pretendedemostrar el contexto de la noticia del desfalco de la Dian, dando a conocer La confesión de Blanca Jazmín Becerra, el ‘cerebro’ de un millonario desfalco a la Dian fue condenada a 17 años de cárcel,clave para el segundo tiempo en las investigaciones sobre las redes de corrupción que desangran la entidad encargada de recaudar los impuestos en el país.CONTEXTO
La confesión de la señora Blanca Jazmín Becerra, fue clave para el segundo tiempo en las investigaciones sobre las redes de corrupción que desagradan la entidad encargada de recolectar losimpuestos
Este martes fue oficializada la captura de 19 personas señaladas de hacer parte de una empresa criminal que hizo centenares de recobros ilegales del IVA (Impuesto al Valor Agregado) por falsasexportaciones.
La investigación por el mega fraude ya deja 81 personas capturadas.
En esta nueva operación, 13 funcionarios de la Dian, 5 exfuncionarios y un empleado de la Cámara de Comercio deBogotá fueron detenidos como fichas de un complot criminal que incluyó la creación de empresas de papel, que entre 2008 y 2011 realizaron varios recobros por exportaciones ficticias.
El monto de loperdido por el Estado supera los 300 mil millones, que se suman a más de 100 mil que fueron detectados en el caso de Becerra.
Aunque en principio se detectaron esas trampas con empresas del sector de lachatarra, la investigación ha permitido ampliar las pesquisas a otras de los sectores de alimentos y textiles.
La Dijín de la Policía rastreó en la sede de la Dian de Bogotá a los funcionarios que,...
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