El Blanqueo De Capital Un Delito De Cuello Blanco

EL BLANQUEO DE CAPITAL UN DELITO DE CUELLO BLANCO
Aporte de Celys Marie Vega.

Capitulo I
1- El Blanqueo de Capitales.

Una vez analizada los aspectos relevantes de la figura del Delito de Cuello Blanco, procederemos hacer lo mismo con la del Delito de Blanqueo de Capitales, para poder entonces de esta forma comprender la relación existente entre ambos y el estudio de este último como undelito de Cuello Blanco.
Al hablar de Legitimación de Activos nos estamos refiriendo a una figura de origen delictivo en marcada dentro de las regulaciones penales de manera independiente por las legislaciones de todo Estado, pero cada una de estas regulaciones si se han visto influenciadas por recomendaciones de varias Organizaciones Internacionales de naturaleza económica y financiera, comoveremos más adelante en el desarrollo de este tema.

1.2.- Antecedentes:

La Legitimación de Activos es un fenómeno delictivo que ha evolucionado de manera muy vertiginosa y resalta su notoriedad a partir de la década de los 60, muy vinculado con el crecimiento de los Delitos de Tráfico de Drogas Ilícitas, es por ello que en un inicio se relacionó la Legitimación de Activos solo a los delitos detráfico de drogas y es así como anteriormente muchos países lo reglamentaban de manera conjunta en el mismo título y en ocasiones hasta clasificaban la Legitimación de Activos como hecho parte del delito de tráfico de drogas.

Lo cierto es que la historia ha demostrado, que en la práctica los orígenes del Delito de Legitimación de Activos son más antiguos y que no sólo están vinculados al tráficode drogas sino a otros hechos delictivos diferentes como generados de recursos económicos.
También cabe señalar que si de ocultamiento y transformación de capitales se trata mucho antes del tráfico de drogas ya se veía la intención de ciertos sectores de la sociedad por manipular de formas diversas gran cantidad de capitales, ocultando su verdadero origen, como es el caso de la evasión fiscal ydel muy conocido caso de la Ley Seca en los Estados Unidos, cuando era muy dado el tráfico de bebidas alcohólicas y la fabricación ilegal de estos, que generaban gran cantidad de dinero a las personas dedicadas a esta actividad, sin reportar nada de sus ganancias al Estado, fue tanto así que a la hora de perseguir a este hecho como delictivo la conducta que se tipificaba era la evasión fiscal.

LaLegitimación de Activos tiene como precedente la comisión de un sin número de otros hechos delictivos tales como la Trata de Blanca, El Trafico de Arma Trafico de Órganos, Soborno Terrorismo y el muy conocido Trafico de Drogas ilícitas entre otros, como hechos o delitos que en su consumación generan grandes cantidades de dinero y que posteriormente deben ser puestos a circular en los circuitosfinancieros de manera corriente y con apariencia de total de licitud.

Estamos en presencia de un delito autónomo, pero que necesita para su concreción de la realización de otros delitos precedentes y es por ello que este delito es considerado relativamente nuevo dentro de la doctrina y las legislaciones penales.

Este es un delito que se ha tenido que individualizar de todo los otros delitosautónomos que hemos mencionado, quienes son los generadores del capital ilícito, que es usado entonces por los delincuentes dedicados a transformarlo en dinero de apariencia legal y es en este proceso donde surgen características y elementos que lo consolidan como un hecho independiente y le dan su propia categorización dentro de la clasificación de los delitos penales en las distintaslegislaciones de cada país.

La Legitimación de Activos es un delito extensivo que mantiene vinculación con un sin número de hechos y actividades diversas de la sociedad y siendo regulado por otras áreas de derecho como el Derecho Bancario, Financiero, Comercial, Administrativo, entre otros. También es objeto de estudio de ciencias como la Criminología que lo ubica dentro de los delitos de cuello blanco...