Ensayo De Interdictos Prohibitivos *Esquema*
DELITOS BANCARIOS
El Derechopenal económico engloba un conjunto de normas dirigidas a tutelar, en forma general, el orden publico económico y financiero del estado.
Ahora bien el Estado Sustenta el orden económico y financiero entres actividades fundamentales, a saber : la actividad fiscal, la actividad monetaria y la actividad Bancaria, desprendiéndose del Derecho Penal económico en un concepto amplio del cual sederivan diversas materias especiales que se ubican dentro de su contenidos.
Atendiendo a esto es evidente inferir que el derecho penal bancario es una especialidad dentro del Derecho Penal Económico.Entendiendo entonces que los Delitos Bancarios son todos aquellos actos cometidos de manera Ilícita por las Entidades Bancarias o sus Empleados.
Estableciendo entonces El Estado un régimen de control ennuestra legislación Venezolana, como se observa en La Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras
Son muchos los que alguna vez en sus vidas han participado en la falsificación u omisiónde información o documentos, alterando desde nombres, teléfonos, direcciones, hasta firmas. En una simple carta de referencia que suelen pedir los bancos para abrir una cuenta corriente o de ahorro,se suelen hacer afirmaciones en los documentos como por ejemplo: colocar a la madre como Gerente de La Empresa Ford y al primo como en un cargo público importante, algo que parece normal ya que es muycomún alterar el contenido de las referencias. Muchos venezolanos lo hacen, piensan que al fin y al cabo nada pasará, cuando realmente se está cometiendo una falta.
El objetivo de este artículo esdarles a conocer en qué consiste la legitimación de capitales, específicamente la relacionada con Bancos, situación de mayor gravedad que la falsificación de una carta de referencia. Es importante...
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