Ensayo

En los últimos tiempos el tema relacionado con los mecanismos de detección y prevención de la legitimación de capitales, ha adquirido una especial importancia a nivel mundial, en la medida en que seha tomado conciencia de que una de las más eficientes formas en que los Estados pueden debilitar la estructura económica de las empresas criminales, es mediante la prevención y represión de lalegitimación de capitales.

La Legitimación de Capitales, es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de lastelecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial.
Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual la legitimación de capitalesnormalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países.

De allí la necesidad de incrementar la cooperación internacional, aspecto que ha sido reconocido por numerosos gobiernos y haredundado en diversos acuerdos en el ámbito internacional. En buena medida, estos acuerdos han contribuido a fortalecer los ordenamientos nacionales y mejorar los mecanismos de cooperación eintercambio de información entre los diversos Estados; es por ello que la cooperación internacional se ha constituido en apoyo fundamental en los esfuerzos de los Estados para el desarrollo de una políticaintegral contra las diversas manifestaciones de las actividades delictivas y, especialmente, contra la legitimación de capitales.

Documentos que han promovido la adopción de normas específicas en estamateria: v 1970 Ley de Secreto Bancario Puede afirmarse que en el ámbito latinoamericano, los mecanismos de control y prevención de la legitimación de capitales, adoptados al interior de cada uno delos países del continente, responden a parámetros de aplicación internacional.

Entre los organismos internacionales que regulan la materia de legitimación de capitales están: Grupo de Acción...