Ensayos
Páginas: 4 (754 palabras)
Publicado: 8 de noviembre de 2010
QUE RELACION HAY ENTRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA TRATA DE PERSONAS Y QUE CONSECUENCIAS TRAE ESTO PARA COLOMBIA
El lavado de activos y la trata de personas tiene una alta relación en la medida enque los dos son una gran problemática para el mundo y en que para realizar al trata de personas se realiza lavado de activos
El lavado de activos se puede definir como la actividad de ocultar otrasformar bienes ilícitos en bienes lícitos mediante tres etapas q son la colocación, la transformación y la integración
La colocación consiste en que el lavador incluya los dineros obtenidos deforma ilegal en el sistema financiero la colocación involucra diversas actividades como negocios de importación negocios de compra de bienes etc.
La transformación consiste en mover los dinerosilegales q ya están en el sistema financiero con el fin de separarlos de su origen ilícito
La integración es el método por el cual se le crea una apariencia legal al dinero que tiene origen ilegal
Estaactividad se realiza con el fin de aprovechar los dineros obtenidos de actividades ilícitas sin generar sospechas de las autoridades y sin generar controles o revisiones de la obtención de dichosdineros
El gobierno tiene varios mecanismos para la detección de lavado de activos como la prevención la detección y el juzgamiento para poder acabar con el lavado de activos
La trata de personases un gran problema a nivel mundial el cual consiste
En explotar a otra persona y obtener un beneficio de esta explotación esta explotación puede ser sexual laboral etc.
Para realizar estaactividad se requiere de tres pasos q son la movilización, la privación de la libertad y la explotación
La movilización consiste en la persona o victima sea trasladada de su entorno de su ciudad de sufamilia sin volver a saber o tener contacto con cualquier conocido o pariente
La privación de su libertad consiste en q la persona o victima ya no puede hacer su voluntad es sometida mediante...
El lavado de activos y la trata de personas tiene una alta relación en la medida enque los dos son una gran problemática para el mundo y en que para realizar al trata de personas se realiza lavado de activos
El lavado de activos se puede definir como la actividad de ocultar otrasformar bienes ilícitos en bienes lícitos mediante tres etapas q son la colocación, la transformación y la integración
La colocación consiste en que el lavador incluya los dineros obtenidos deforma ilegal en el sistema financiero la colocación involucra diversas actividades como negocios de importación negocios de compra de bienes etc.
La transformación consiste en mover los dinerosilegales q ya están en el sistema financiero con el fin de separarlos de su origen ilícito
La integración es el método por el cual se le crea una apariencia legal al dinero que tiene origen ilegal
Estaactividad se realiza con el fin de aprovechar los dineros obtenidos de actividades ilícitas sin generar sospechas de las autoridades y sin generar controles o revisiones de la obtención de dichosdineros
El gobierno tiene varios mecanismos para la detección de lavado de activos como la prevención la detección y el juzgamiento para poder acabar con el lavado de activos
La trata de personases un gran problema a nivel mundial el cual consiste
En explotar a otra persona y obtener un beneficio de esta explotación esta explotación puede ser sexual laboral etc.
Para realizar estaactividad se requiere de tres pasos q son la movilización, la privación de la libertad y la explotación
La movilización consiste en la persona o victima sea trasladada de su entorno de su ciudad de sufamilia sin volver a saber o tener contacto con cualquier conocido o pariente
La privación de su libertad consiste en q la persona o victima ya no puede hacer su voluntad es sometida mediante...
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