Entidades de ahorro y crédito
Páginas: 322 (80496 palabras)
Publicado: 5 de octubre de 2010
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 9 último párrafo, 10, fracciones VII y X, 16, último párrafo, 19, 22, fracción XI, 31, 32 (en relación con el 9 y 36), 35, 36, 36 Bis1, 47, 51, 55, apartado I, inciso b), 57, 59, 62, 63, segundo y tercer párrafos, 65 Bis, 69, fracción II, 71, 99, 101 Bis, 104, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 4, fracciones V y XXXVI, y 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
CONSIDERANDO
Que resulta necesario proporcionar a los integrantes del Sistema deAhorro y Crédito Popular, un instrumento que facilite la consulta, aplicación y cumplimiento de las disposiciones de carácter general que en materia de Ahorro y Crédito Popular ha emitido esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con la organización, funcionamiento y operación de las Entidades y Organismos de Integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular,sistematizando su integración y homologando la terminología utilizada, a fin de brindar con ello certeza jurídica en cuanto al marco normativo, esta Comisión ha determinado expedir las siguientes:
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
ÍNDICE
TÍTULO PRIMERODefiniciones
TÍTULO SEGUNDO
De la organización de las Entidades y Organismos de Integración
Capítulo I
De la documentación adicional que deberán acompañar a su solicitud de autorización y de los requisitos adicionales de los Consejeros y diversos funcionarios, así como de la integración de sus expedientes
Sección Primera
De la documentación adicional que deberán acompañar a susolicitud de autorización
Sección Segunda
De los requisitos adicionales de los Consejeros y diversos funcionarios, así como de la integración de sus expedientes
Capítulo II
De los Consejeros independientes
TÍTULO TERCERO
De las operaciones de las Entidades
Capítulo I
De la asignación del Nivel de Operaciones
Capítulo II
De las Operaciones quepodrán realizar las Entidades
Sección Primera
De las características de las operaciones pasivas
Sección Segunda
De las características de las operaciones activas
Sección Tercera
De las características de las operaciones de servicios
Sección Cuarta
Disposición final
TÍTULO CUARTO
Del funcionamiento de las Entidades
Capítulo I
De las personasrelacionadas y nexos patrimoniales
Capítulo II
De los préstamos de liquidez
Capítulo III
De la regulación prudencial
Sección Primera
De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos inferiores a 7’000,000 UDIS
Sección Segunda
De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos entre7’000,000 y 50’000,000 UDIS
Sección Tercera
De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos superiores a 50’000,000 y hasta 280’000,000 UDIS
Sección Cuarta
De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos superiores a 280’000,000 UDIS
Capítulo IV
De las provisiones preventivas adicionalesCapítulo V
De la contabilidad y las bases para la formulación, presentación y publicación de los estados financieros
Sección Primera
De las Entidades con Nivel de Operaciones I y con activos iguales o inferiores a 7’000,000 UDIS
Sección Segunda
De las Entidades con Nivel de Operaciones I y con activos superiores a 7’000,000 UDIS, así como de las Entidades con...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 9 último párrafo, 10, fracciones VII y X, 16, último párrafo, 19, 22, fracción XI, 31, 32 (en relación con el 9 y 36), 35, 36, 36 Bis1, 47, 51, 55, apartado I, inciso b), 57, 59, 62, 63, segundo y tercer párrafos, 65 Bis, 69, fracción II, 71, 99, 101 Bis, 104, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 4, fracciones V y XXXVI, y 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
CONSIDERANDO
Que resulta necesario proporcionar a los integrantes del Sistema deAhorro y Crédito Popular, un instrumento que facilite la consulta, aplicación y cumplimiento de las disposiciones de carácter general que en materia de Ahorro y Crédito Popular ha emitido esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con la organización, funcionamiento y operación de las Entidades y Organismos de Integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular,sistematizando su integración y homologando la terminología utilizada, a fin de brindar con ello certeza jurídica en cuanto al marco normativo, esta Comisión ha determinado expedir las siguientes:
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
ÍNDICE
TÍTULO PRIMERODefiniciones
TÍTULO SEGUNDO
De la organización de las Entidades y Organismos de Integración
Capítulo I
De la documentación adicional que deberán acompañar a su solicitud de autorización y de los requisitos adicionales de los Consejeros y diversos funcionarios, así como de la integración de sus expedientes
Sección Primera
De la documentación adicional que deberán acompañar a susolicitud de autorización
Sección Segunda
De los requisitos adicionales de los Consejeros y diversos funcionarios, así como de la integración de sus expedientes
Capítulo II
De los Consejeros independientes
TÍTULO TERCERO
De las operaciones de las Entidades
Capítulo I
De la asignación del Nivel de Operaciones
Capítulo II
De las Operaciones quepodrán realizar las Entidades
Sección Primera
De las características de las operaciones pasivas
Sección Segunda
De las características de las operaciones activas
Sección Tercera
De las características de las operaciones de servicios
Sección Cuarta
Disposición final
TÍTULO CUARTO
Del funcionamiento de las Entidades
Capítulo I
De las personasrelacionadas y nexos patrimoniales
Capítulo II
De los préstamos de liquidez
Capítulo III
De la regulación prudencial
Sección Primera
De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos inferiores a 7’000,000 UDIS
Sección Segunda
De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos entre7’000,000 y 50’000,000 UDIS
Sección Tercera
De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos superiores a 50’000,000 y hasta 280’000,000 UDIS
Sección Cuarta
De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos superiores a 280’000,000 UDIS
Capítulo IV
De las provisiones preventivas adicionalesCapítulo V
De la contabilidad y las bases para la formulación, presentación y publicación de los estados financieros
Sección Primera
De las Entidades con Nivel de Operaciones I y con activos iguales o inferiores a 7’000,000 UDIS
Sección Segunda
De las Entidades con Nivel de Operaciones I y con activos superiores a 7’000,000 UDIS, así como de las Entidades con...
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