Financiera

FINANCIERA COOFIA:
Desde diciembre de 2008 se dieron las primeras quejas de un fraude de la empresa Financiera Coofia -cuya matriz está en Puebla - en perjuicio de 20 mil clientes en nueve estadosde la República que depositaron cerca de mil 500 millones de pesos, y que derivó con la detención la semana pasada de tres de sus directivos que fueron recluidos en el penal de San Pedro Cholula.Pese a que Financiera Coofia tenía 12 años en operación, fue apenas en agosto pasado cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuando emitió la alerta de la esa empresa no estabaautorizada para recibir dinero de particulares o inversionistas de acuerdo con la investigación realizada por la Federación Integradora Nacional de Entidades.
Debido a que en Morelos, Puebla, Oaxaca yVeracruz se han presentado demandas por el delito de fraude, la CNBV pidió a Financiera Coofia que cierre sus sucursales, deje de captar dinero de sus socios o inversionistas y venda las propiedades quetiene para devolver parte del dinero que captó de forma ilegal.
Valente Medina Seoane prófugo
Derivado de las demandas penales contra Financiera Coofia, la semana pasada integrantes de la PolicíaMinisterial detuvieron a Carlos Roberto Flores, subdirector de Negocios, Ignacio Medina García, gerente de Tesorería y Humberto Raya Sotero, directivo de Financiera Coofia, por las querellas que tieneen su contra.
Y aunque existe ya una orden de aprehensión contra el dueño de Financiera Coofia, Valente Medina Seonae, actualmente se encuentra desaparecido y en calidad de prófugo de la justicia.En tanto, sus tres empleados permanecen en el penal de San Pedro Cholula y deberán responder al proceso penal 51/2009 del Juzgado Octavo de Distrito por la denuncia interpuesta por el Sistema deAdministración Tributaria por la captación ilegal de recursos sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las denuncias que siguen vigentes contra Valente Medina provienen de...