financieras


ACTIVIDAD # 5.
Apreciad@ aprendiz: estudiado y analizado los contenidos de la Semana 3:
Prevención y control del lavado de activos
Etapas para el lavado de activos
Mecanismos de control

Para el buen desarrollo de esta actividad usted primero que todo debe estudiar cuidadosamente el Materiales y los documentos del curso de la Semana 3.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
El aprendiz alrealizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios
Esta actividad te ayuda a profundizar en el tema.

Contenidos y análisis de la información
Desarrollo de cada pregunta.
Presentación y ortografía.
Puntualidad en la presentación de la actividad.
INSTRUCCIONES.
Para la realización de la actividad, Primero deben dar respuesta a las preguntas propuestas en elcuestionario de acuerdo al contenido de la semana 3 y después buscarlas en la siguiente sopa de letras.
Esta actividad 5 tiene un valor de 80 puntos, discriminado así:
Primero deben dar respuesta a las preguntas propuestas en el cuestionario- vale 60 puntos
Después organizar las respuestas en la sopa de letras - vale 20 puntos.



PREGUNTAS
1- A que actividad pertenece: Esta actividad puede serutilizada para transferir, esconder o simplemente acumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada.
R/
2- A que nos estamos refiriendo a los: Son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que va en contra el patrimonio económico de una persona o de la sociedad, ejemplos de este tipo de actividades son: secuestro, extorsión, hurto de vehículos, delitos contra laadministración pública, corrupción, asaltos bancarios o narcotráfico.
R/
3- Estas recomendaciones especiales hacen referencia a la:
1. Ratificar y ejecutar las resoluciones y convenciones de las Naciones Unidas contra la financiación del terrorismo
2. Tipificar como delito fuente la financiación del terrorismo y del blanqueo.
3. Congelamiento y decomiso de activos que procedan, seutilicen o se intentan utilizar o destinar a actos terroristas.
4. Extender el reporte de operaciones sospechosas a actividades terroristas.
5. Profundizar la cooperación internacional para el intercambio de información
judicial y de inteligencia y la extradición de personas con actividades terroristas.
6. Regular y controlar efectivamente los sistemas de envíos de fondos.
7. Mejorar lainformación que las instituciones financieras proveen sobre transferencias por cable.
8. Implementar regulación para vigilar y controlar organizaciones sin ánimo de
Lucro
R­/
4- Como se llama el control que hace referencia a: Toda institución financiera deberá dejar constancia, en formulario especialmente diseñado para el efecto, de la información relativa a las transacciones en efectivo que realice,en moneda legal o extranjera cuyo valor sea superior a las cuantías que periódicamente señale la Superintendencia Bancaria.
R/
5-A cual de los conceptos básicos nos referimos: Su nombre lo indica nos, muestran los comportamientos particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan las operaciones y que pueden encubrir operaciones de lavado de activos. Nos estamos refiriendo alos conceptos básicos.
R/
6-A que etapas para el lavado de activos pertenece este enunciado: Es el proceso mediante el que el dinero líquido es convertido en bienes muebles, inmuebles o en negocios de fachada. Para esto, se utilizan mecanismos de traspaso de los fondos blanqueados a organizaciones o empresas legales sin vínculos aparentes con el delito organizado. Este proceso de lavado sirvea tres propósitos principalmente:
- Hacer que el rastro de papeles y transacciones sea complicado.
- Hacer ambiguo el origen y propiedad del dinero.
- Mezclar dineros ilegales con transacciones financieras legítimas.

R/
7- A que mecanismo de control pertenece: Los clientes son las personas naturales o jurídicas con las que se establece y mantiene una relación de origen legal o...