Finanzas

CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008
( Junio 27 )



Señores
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LASUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Referencia: Derogación, modificación e incorporación de formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la Unidad AdministrativaEspecial de Información y Análisis Financiero –UIAF- y precisiones al SARLAFT.


Apreciados Señores:

Este Despacho en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las consagradas en el numeral 9del artículo 11 del Decreto 4327 de 2005, en el artículo 10 de la Ley 526 de 1999, y considerando que la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF-, ha solicitadonuevamente efectuar algunas modificaciones y precisiones relacionadas con los reportes externos de que trata el numeral 4.2.7.2. del Capítulo Decimoprimero del Título I de la Circular Básica Jurídica, através de la presente circular externa imparte las siguientes instrucciones:

Primera: Se modifican los siguientes Anexos del Capítulo Decimoprimero del Título Primero de la Circular Básica Jurídica:Anexo I: Instructivo y formato “Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS”.
Anexo II: Instructivo y formato “Reporte de Transacciones en Efectivo”.
Anexo III: Instructivo y formato “Reporte deClientes Exonerados del Reporte de Transacciones en Efectivo”.
Anexo IV: Instructivo y formato “Reporte sobre operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas”.
Anexo V: Instructivo yformato “Reporte de Información sobre transacciones realizadas en Colombia con tarjetas crédito o débito expedidas en el exterior”.

Segunda: Se adiciona el “Anexo VI: Instructivo y formato “Reporteproductos ofrecidos por las entidades vigiladas” del Capítulo Decimoprimero del Título Primero de la Circular Básica Jurídica.

Tercera: Se deroga el numeral 4.2.7.2.6. “Reporte de información sobre...