Fraudes

Edición Anual 2010/11

Informe Global sobre Fraude
Resultados de la Encuesta de Economist Intelligence Unit
Robo de información y datos electrónicos superan todos los demás fraudes
El miedo al fraude disuade a las empresas de globalizarse
Falta de preparación para mayor aplicación de la regulación
El fraude es principalmente cometido por internos

An Altegrity Company

Sobre lainvestigación
La Encuesta Global Anual sobre Fraude, encargada por Kroll y
realizada por Economist Intelligence Unit, encuestó en julio y
agosto del 2010 a más de 800 altos ejecutivos alrededor del
mundo, de una amplia gama de industrias y funciones.
Cuando se cita el análisis de Economist Intelligence Unit en este
informe, se ha titulado como tal. Kroll también realizó su propio
análisis de losresultados. Al igual que en años anteriores, los
resultados representan una amplia gama de industrias,
incluyendo la participación notable de Servicios Financieros; y
Servicios Profesionales; al igual que de Comercio Minorista y
Mayorista; Tecnología, Medios y Telecomunicaciones; Salud y
Productos Farmacéuticos; Viajes, Ocio y Transporte; Bienes de
Consumo; Construcción, Ingeniería eInfraestructura; Recursos
Naturales; y Manufactura. Los encuestados fueron altos
ejecutivos, con un 47% a nivel de gerencia de primera línea.
Un 51% de los participantes provenían de empresas cuyos
ingresos anuales ascendían a más de US$500 millones. Los
encuestados de este año incluyen 29% de América del Norte,
25% de Europa, y 24% de la región Asia-Pacífico (de los cuales
el 47% - más que enaños anteriores - procedían de China y la
India), y un 11% cada uno de América Latina, Medio Oriente y
África. Este informe reúne los resultados de la encuesta con la
experiencia y los conocimientos de Kroll y una selección de sus
afiliados. Incluye contenido redactado por Economist Intelligence
Unit, y terceros. Kroll agradece a Economist Intelligence Unit, al
Dr. Paul Kielstra y todos losdemás autores por sus contribuciones
en la elaboración de este informe.
Los valores en todo el informe están en dólares de EE.UU.

ÍNDICE

Informe Global sobre Fraude
IntRodUccIÓn

anÁlIsIs REGIonal: asIa-PacÍFIco

Tim Whipple, Presidente, Kroll Consulting ..................................................... 4

Visión general de Asia-Pacífico........................................................................... 28

VIsIÓn GEnERal dE EconomIst IntEllIGEncE UnIt
Resultados de la Encuesta.................................................................................... 5

Fraude en el sector manufacturero e ingeniería de la India ............. 29
Visión general de China .......................................................................................... 31
De lamano: Corrupción y fraude en el sector privado en China .... 32

FRaUdE dE Un VIstaZo

Previniendo la pérdida de secretos comerciales en China.................. 34

Una visión geográfica ...................................................................................................8

Visión general del Sudeste Asiático..................................................................36

Los desafíos regulatorios de cruzar nuevas fronteras ............................ 10

El lado oscuro de Indonesia .................................................................................. 37

EntRada a mERcados
Enfrentando los desafíos de fraude en la entrada a mercados
emergentes.................................................................................................................... 12
Prevención del fraude en nuevas adquisiciones....................................... 14

anÁlIsIs REGIonal: amÉRIcas
Visión general de América del Norte .............................................................. 16
Gestión de Seguridad de Información:
Lo que toda empresa debe saber ..................................................................... 17
SEC...