Ilicitos Aduaneros
Páginas: 5 (1041 palabras)
Publicado: 14 de enero de 2015
Universidad Tecnológica Equinoccial
Facultad de Ciencias Económicas y Negocios
Comercio Exterior Integración y Aduana
“Casos de Contrabando”
CASO 1
RETENCIÓN DE EMBARCACIÓN
ACTA DE APREHENSION
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA
ZONA5-QUITO
ACTA DE APREHENSION DE MERCANCÍAS No. DZ5-UVAQ-OPE-AA-2014-004
En la Dirección de la Zona5 de laUnidad de Vigilancia Aduanera, a los quince días del mes de Febrero de 2014, se procede a levantar la presente Acta de Aprehensión, de conformidad a lo que estipula el Art. 176, Art.
211 literales a) y b) y Art. 222 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
ANTECEDENTES:
Dando cumplimiento a la orden de patrulla No. 013, de fecha viernes 14 de Febrero de 2014: encoordinación con el personal de la DIP y de
acuerdo a datos proporcionados a la LÍNEA DE DENUNCIAS 1800-DELITO sobre el almacenamiento y comercialización de calzado y prendas
de vestir que presumiblemente no han cumplido con las formalidades Aduaneras; a las 17H00 aproximadamente mediante disposición de la ABG.
LAURA FABIOLA LOPEZ ACURIO, FISCAL DE TURNO DE LA UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES DEL DISTRITOMETROPOLITANO y
AUTORIZACION por parte del SR. DR. IVAN RON AGUIRRE, FISCAL No. 4 DE LA UNIDAD CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL, suscrito en el oficio No. 1668-UJF-CNJ , EN DILIGENCIA No. 17281-2014-0221-D, de fecha
VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2014, en el que se AUTORIZA EL ALLANAMIENTO al local Comercial sin Nombre, en el Sector de la Marín,
en las Calles ChileOE1-90 y Flores, en una vivienda de fabricación antigua (colonial) de dos plantas color taxo y café, balcones color blanco, donde
funciona el Hotel Viena Internacional ubicándose en la planta baja el Local Comercial sin Nombre a ser intervenido, el mismo que se encuentra
frente al Restaurante Taberna Real, y en presencia del Sr. Fiscal de Turno Dr. Iván Ron Aguirre, personal de la Unidad deVigilancia Aduanera,
Departamento de Inteligencia y Protección DIP; se procede a realizar el ALLANAMIENTO del Local Comercial sin Nombre, su propietaria la Sra.
YU XIUQING, con RUC 1721919064001, nos proporciona la documentación correspondiente para su revisión que acredite su legal ingreso,
tenencia y movilización dentro del país, de las mercaderías que se encuentran en la parte baja del edificio, yal no poder justificar la procedencia
de las mismas se procedió a su Aprehensión, ya que no cumplen con las Normas de Etiquetado y requisitos necesarios de Ley, l Estatuto Orgánico
de Gestión por Procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre las Atribuciones y Responsabilidades de la Unidad de
Vigilancia Aduanera en sus literales a) y e); atentos al Código
Orgánico de laProducción Comercio e Inversión en el artículo 211.- literales a) y b) y al existir la presunción de un delito aduanero
tipificado en el artículo 177 literal b), en donde al revisar la mercancías se pudo comprobar que las prendas de vestir no cumplen con la norma
ACTA VALORADA
DZ5-DAZ-OPE-AA-2014-001
Ord.
Cantidad
01
01
02
01
TOTAL
02
Descripción
Color
comercial de lamercancía
Remolcador
Blanco/N
Fluvial “Ciudad
aranja
de Leticia”
Bongo Fluvial
“Medellin”
Procedencia
Valor
Unitario/$
Valor Total/$
Colombia
200,000
200,000
Negro
Colombia
80,000
80,000
TOTAL
280,000
PARTE DE BASE OPERTIVA
Caso 2 Allanamiento La Marin
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
ACTA DE APREHENSION
UNIDAD DEVIGILANCIA ADUANERA
ZONA5-QUITO
ACTA DE APREHENSION DE MERCANCÍAS No. DZ5-UVAQ-OPE-AA-2014-004
En la Dirección de la Zona5 de la Unidad de Vigilancia Aduanera, a los
quince días del mes de Febrero de 2014, se procede a levantar la
presente Acta de Aprehensión, de conformidad a lo que estipula el Art. 176, Art. 211 literales a) y b) y Art. 222 del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e...
Facultad de Ciencias Económicas y Negocios
Comercio Exterior Integración y Aduana
“Casos de Contrabando”
CASO 1
RETENCIÓN DE EMBARCACIÓN
ACTA DE APREHENSION
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA
ZONA5-QUITO
ACTA DE APREHENSION DE MERCANCÍAS No. DZ5-UVAQ-OPE-AA-2014-004
En la Dirección de la Zona5 de laUnidad de Vigilancia Aduanera, a los quince días del mes de Febrero de 2014, se procede a levantar la presente Acta de Aprehensión, de conformidad a lo que estipula el Art. 176, Art.
211 literales a) y b) y Art. 222 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
ANTECEDENTES:
Dando cumplimiento a la orden de patrulla No. 013, de fecha viernes 14 de Febrero de 2014: encoordinación con el personal de la DIP y de
acuerdo a datos proporcionados a la LÍNEA DE DENUNCIAS 1800-DELITO sobre el almacenamiento y comercialización de calzado y prendas
de vestir que presumiblemente no han cumplido con las formalidades Aduaneras; a las 17H00 aproximadamente mediante disposición de la ABG.
LAURA FABIOLA LOPEZ ACURIO, FISCAL DE TURNO DE LA UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES DEL DISTRITOMETROPOLITANO y
AUTORIZACION por parte del SR. DR. IVAN RON AGUIRRE, FISCAL No. 4 DE LA UNIDAD CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL, suscrito en el oficio No. 1668-UJF-CNJ , EN DILIGENCIA No. 17281-2014-0221-D, de fecha
VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2014, en el que se AUTORIZA EL ALLANAMIENTO al local Comercial sin Nombre, en el Sector de la Marín,
en las Calles ChileOE1-90 y Flores, en una vivienda de fabricación antigua (colonial) de dos plantas color taxo y café, balcones color blanco, donde
funciona el Hotel Viena Internacional ubicándose en la planta baja el Local Comercial sin Nombre a ser intervenido, el mismo que se encuentra
frente al Restaurante Taberna Real, y en presencia del Sr. Fiscal de Turno Dr. Iván Ron Aguirre, personal de la Unidad deVigilancia Aduanera,
Departamento de Inteligencia y Protección DIP; se procede a realizar el ALLANAMIENTO del Local Comercial sin Nombre, su propietaria la Sra.
YU XIUQING, con RUC 1721919064001, nos proporciona la documentación correspondiente para su revisión que acredite su legal ingreso,
tenencia y movilización dentro del país, de las mercaderías que se encuentran en la parte baja del edificio, yal no poder justificar la procedencia
de las mismas se procedió a su Aprehensión, ya que no cumplen con las Normas de Etiquetado y requisitos necesarios de Ley, l Estatuto Orgánico
de Gestión por Procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre las Atribuciones y Responsabilidades de la Unidad de
Vigilancia Aduanera en sus literales a) y e); atentos al Código
Orgánico de laProducción Comercio e Inversión en el artículo 211.- literales a) y b) y al existir la presunción de un delito aduanero
tipificado en el artículo 177 literal b), en donde al revisar la mercancías se pudo comprobar que las prendas de vestir no cumplen con la norma
ACTA VALORADA
DZ5-DAZ-OPE-AA-2014-001
Ord.
Cantidad
01
01
02
01
TOTAL
02
Descripción
Color
comercial de lamercancía
Remolcador
Blanco/N
Fluvial “Ciudad
aranja
de Leticia”
Bongo Fluvial
“Medellin”
Procedencia
Valor
Unitario/$
Valor Total/$
Colombia
200,000
200,000
Negro
Colombia
80,000
80,000
TOTAL
280,000
PARTE DE BASE OPERTIVA
Caso 2 Allanamiento La Marin
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
ACTA DE APREHENSION
UNIDAD DEVIGILANCIA ADUANERA
ZONA5-QUITO
ACTA DE APREHENSION DE MERCANCÍAS No. DZ5-UVAQ-OPE-AA-2014-004
En la Dirección de la Zona5 de la Unidad de Vigilancia Aduanera, a los
quince días del mes de Febrero de 2014, se procede a levantar la
presente Acta de Aprehensión, de conformidad a lo que estipula el Art. 176, Art. 211 literales a) y b) y Art. 222 del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e...
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