informe anual empresa envase venezolanos c.a

INFORME ANUAL 2012-2013

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CONTENIDO

Junta Directiva

4

Dirección Ejecutiva

5

Convocatoria

7

Informe de la Junta Directiva

8

Informe de los Comisarios

16

Estados Financieros de Envases Venezolanos S. A

17

Propuesta Dividendos

21

Informe de los Contadores Públicos Independientes
Estados Financieros Consolidados con sus notas.

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JUNTADIRECTIVA

Directores Principales
Gustavo Roosen P.
Presidente

Tomás Roosen P.
Presidente Ejecutivo

César A. Rojas V.
Secretario

Alejandro Zapata González
Carlos Enrique Betancourt
Germán A. Roosen V.
Giancarlo Pietri Velutini
Juan Carlos Restrepo
Carlos Bernárdez
Francisco Sanánez

Directores Suplentes
Manuel Alonso
Luis Alberto Tinoco
Nelson Ortiz
Bernardo Martínez AcostaElionel Bowen
Francisco Mota
Gabriel Machado Espinoza

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DIRECCIÓN EJECUTIVA

Tomás Roosen P.
Presidente Ejecutivo

Alfredo Toaldo V.
Gerente de Administración y Finanzas

Leopoldo Bello A.
Gerente General Envases Venezolanos, S.A.

Edgar Hernández
Gerente General Envases Aragua MAV, C.C.S.

Francisco Anselmi
Gerente General Vidrios Domésticos MAV, C.C.S.

Américo SalazarGerente General Tapas Corona, S.A.

Tibisay Nieves
Gerente Corporativo de Relaciones Industriales

Verónica Aparicio
Gerente Corporativo de Logística y Compras

Douglas Bolívar
Gerente de Planta Envases Venezolanos, S.A.

Roberto Alezard
Contralor Corporativo

María Alejandra Méndez
Gerente de Tesorería

Giovanny Morales
Gerente de Sistemas

Freddy Zapata
Gerente deImpuestos

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CONVOCATORIA

ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
Capital Suscrito y Pagado Bs. 38.461.760,00
Caracas-Venezuela
Rif. J-00012768-9
Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el viernes 15 de noviembre de 2013, a las 10:30 a.m., en el Edificio
Torre ING Bank, Centro Letonia, piso 5, Foro XXI, Sala Omega I, La Castellana, Caracas, conel objeto de:
1. Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1° de Septiembre de 2012 al 31 de agosto de
2013, con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.
2. Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida
en elInforme de la Junta Directiva.
3. Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la próxima
Asamblea General Ordinaria.
4. Designar a los Comisarios y sus Suplentes.Y,
5. Determinar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de los Comisarios.
Se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas
en la Ave.Principal de La Castellana, Edif. Torre Multinvest, Piso 8, Urb. La Castellana, Caracas: El Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios y los Estados Financieros
Auditados, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de agosto de 2013, así como también
los currículos vitae de las ternas para la elección de los Comisarios y sus Suplentes.
Caracas, 28 de octubre de 2013

Por LaJunta Directiva
Gustavo Roosen

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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Señores Accionistas:
Durante el ejercicio fiscal terminado el 31 de agosto de 2013, la economía venezolana experimentó un crecimiento del PIB cercano al 2,5%, con un PIB Manufacturero sin aumento.
El Gobierno Nacional continuó con la política de control de precios, tasas de interés y expansión del gasto público.
El Gobiernomantuvo vigente el control cambiario, con una tasa oficial de Bs. 6,30 por dólar americano al cierre del ejercicio fiscal, lo que significó una devaluación del 47%, aunado
a una fuerte caída de las reservas internacionales. La inflación alcanzó un 45,4% y el desempleo
se ubicó en un 8%.
Durante el Ejercicio de la cuenta, las Empresas del Grupo lograron tramitar la mayoría de sus
importaciones a...